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一、试点企业现代企业制度建设现状
(一)企业产权情况
湖北随州双星生物科技有限公司成立于 2010 年 2 月,
是一家集研发、生产和销售于一体、专业从事生物医药、精
细化工、植入性医疗器械系列产品的高新技术企业。公司注
册资本 3643 万元,股东名称和出资额为:廖先传 1720.32
万元,持股比例 47.22%;陈丽 746.48 万元,持股比例 20.49%;
廖书辉 533.20 万元,持股比例 14.64%;武汉经开环保创业
投资基金合伙企业 (有限合伙)643 万元, 持股比例 17.65%。
(二)企业治理结构情况
公司设董事会, 董事 4 人,董事廖先传、 陈丽、 廖书辉、
张 XX (由武汉经开环保创业投资基金合伙企业指派),独立
董事 3 人,廖先传、陈丽、廖书辉,设董事长一名,由全体
董事过半数选举产生。
董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会、审计委员会。各委员会中均必须有独立董事,且由独立
董事担任委员长。审计委员会的独立董事必须具备财务背
景。
公司设监事会,监事 3 人,其中一人由公司职工代表大
会选举产生。公司董事、高管不得担任监事。
公司设高级管理人员 5 人,包括:总经理 1 人、副总经
理 1 人、董事会秘书 1 人、财务总监 1 人、技术总监 1 人。
(三)企业管理制度情况
组织结构图如下所示:
股东大会
战略委员会
监事会
提名委员会
董事会 董事会秘书
薪酬与考核委员
总经理
审计委员会
副总经理
内部审计部
营销中心 供应中心 研发中心 生产中心
营 战 计 人 质
销 略 划 采 品 产 财 力 行 一 二 量
管 市 物 购 质 品 务 资 政 车 车 监
理 场 控 部 部 部 部 源 部 间 间 管
部 部 部 部 部
依据国家有关法律、 法规的规定, 公司本着资产、 人员、
财务、业务、机构等完整、独立的原则,建立了较为规范的
法人治理结构,并根据公司业务发展的需要建立了公司的组
织机构。公司各职能部门的职责如下:
1、营销中心
营销中心主要负责公司整体市场与业务的统筹开发、公
司营业目标的达成、公司利润的实现、公司产品市场占有率
的提升、客户关系的管理与维护,下辖战
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