试点企业现代企业制度建设现状.pdfVIP

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一、试点企业现代企业制度建设现状 (一)企业产权情况 湖北随州双星生物科技有限公司成立于 2010 年 2 月, 是一家集研发、生产和销售于一体、专业从事生物医药、精 细化工、植入性医疗器械系列产品的高新技术企业。公司注 册资本 3643 万元,股东名称和出资额为:廖先传 1720.32 万元,持股比例 47.22%;陈丽 746.48 万元,持股比例 20.49%; 廖书辉 533.20 万元,持股比例 14.64%;武汉经开环保创业 投资基金合伙企业 (有限合伙)643 万元, 持股比例 17.65%。 (二)企业治理结构情况 公司设董事会, 董事 4 人,董事廖先传、 陈丽、 廖书辉、 张 XX (由武汉经开环保创业投资基金合伙企业指派),独立 董事 3 人,廖先传、陈丽、廖书辉,设董事长一名,由全体 董事过半数选举产生。 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会、审计委员会。各委员会中均必须有独立董事,且由独立 董事担任委员长。审计委员会的独立董事必须具备财务背 景。 公司设监事会,监事 3 人,其中一人由公司职工代表大 会选举产生。公司董事、高管不得担任监事。 公司设高级管理人员 5 人,包括:总经理 1 人、副总经 理 1 人、董事会秘书 1 人、财务总监 1 人、技术总监 1 人。 (三)企业管理制度情况 组织结构图如下所示: 股东大会 战略委员会 监事会 提名委员会 董事会 董事会秘书 薪酬与考核委员 总经理 审计委员会 副总经理 内部审计部 营销中心 供应中心 研发中心 生产中心 营 战 计 人 质 销 略 划 采 品 产 财 力 行 一 二 量 管 市 物 购 质 品 务 资 政 车 车 监 理 场 控 部 部 部 部 源 部 间 间 管 部 部 部 部 部 依据国家有关法律、 法规的规定, 公司本着资产、 人员、 财务、业务、机构等完整、独立的原则,建立了较为规范的 法人治理结构,并根据公司业务发展的需要建立了公司的组 织机构。公司各职能部门的职责如下: 1、营销中心 营销中心主要负责公司整体市场与业务的统筹开发、公 司营业目标的达成、公司利润的实现、公司产品市场占有率 的提升、客户关系的管理与维护,下辖战

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