发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书-创业板.pdf

股票简称：中孚信息 股票代码：300659 上市地点：深圳证券交易所 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 发行股份及支付现金购买资产交易对方 通讯地址 黄建 丁国荣 湖北省武汉市东湖新技术开发区 高峰 高新四路28 号武汉光谷电子工 业园三期4 号楼 范兵 罗沙丽 发行股份募集配套资金交易对方 通讯地址 待定 待定 独立财务顾问 签署日期：二〇一九年八月 1 中孚信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员（以下合称“承诺人”）保证本报告 书内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担个别及连带法律责任。 本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书 中财务会计资料真实、准确、完整。 承诺人同时承诺，如本次交易因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将不转让其在上市公司拥有权益的股份。 本报告书依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律、 法规编写。 本次交易已取得中国证券监督管理委员会的核准。中国证监会、深交所对本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所作的任何决 定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的 投资风险，由投资者自行承担。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书的内 容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风 险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 2 中孚信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 交易对方的声明 公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方黄建、丁国荣、高峰、范 兵和罗沙丽已出具承诺，保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带的法律责任。 交易对方承诺其将及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信 息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 如本次交易因涉嫌交易对方所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调 查结论以前，交易对方不转让其在上市公司拥有权益的股份。如调查结论发现存 在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。