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浙江宏磊铜业股份有限公司公告（系列） 证券代码：００２６４７ 证券简称：宏磊股份 公告编号：２０１２－００１ 浙江宏磊铜业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于２０１１年１２月３０日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于２０１２年１月５日上午９：００时在公司行政楼一楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，本次会议由董事长戚建萍女士召集并主持。公司全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： １、审议通过了《关于修订公司章程（草案）部分条款的议案》； 表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票。 公司首次公开发行４２２３万股股票已于２０１１年１２月２８日在深圳证券交易所中小板上市。根据公司２０１０年度股东大会决议，授权董事会对公司上市后适用的《公司章程（草案）》中涉及上市之后的部分条款进行修订（修订部分见附件），修订后的《浙江宏磊铜业股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃ