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2018 企業社會責任報告書 公司治理 經營管理 永續發展 風險預警 法規遵循 23 2018 企業社會責任報告書 經營管理 飛宏科技深信健全的公司治理制度是永續經營最重要 薪酬委員會 董事會 的基石，公司的董事會負責指導公司經營策略、監督管理 階層經營績效、討論決議公司治理制度之各項作業與安排 審計委員會 稽核室 並對公司及所有股東負責。為了確保董事會的有效運作與 提名委員會 董事長兼總執行長 符合當責的要求，先後設立了「薪酬委員會」、「審計委 員會」及「提名委員會」，讓公司治理更加完善、有效率。 董事長室 集團總經理 公司治理結構 董事會 執行副總經理 飛宏科技的所有權由股東大會執掌，董事會成員及監 執行副總辦公室 察人則由股東大會於2017 年6 月14 日選出，任期三年； 共計有11 席董事（含3 名獨立董事），董事成員中包含1 薪酬委員會 名女性董事。所有董事及監察人相關背景資料可參照公司 官網投資園地之公司治理。 董事會其下另設立薪酬委員會，旨在協助董事會執行 2018 年共召開6 次審計委員會，審計委員親自出席率高達 在公司治理上，飛宏公司由董事會委任經理人，並由 與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董監及經理人之報 88.89% 。 酬，薪酬委員會一年至少召開二次常會。飛宏公司薪酬委 董事會聘任之薪資報酬委員會決議經理人之報酬，其餘主 管職務則授權由經理人任免之。董事會議至少每季召開一 員會共由三名獨立董事擔任委員，並推派洪裕原先生為本 提名委員會 次，以監督內控政策與程序、審核經營績效和討論重要策 會之主席。2018 年共召開2 次薪酬委員會，薪酬委員親自 飛宏董事會依法於2017 年8 月11 日設立提名委員 略議題；遇有發生利益衝突時則採取迴避法制，並將迴避 出席率高達83.3% 。 會，旨在制定董事及獨立董事所需之專業知識、技術、經 議案內容、董事姓名、利益原因及參與表決情形做完整記 驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審 錄，以期符合公司運作的最大利益。 審計委員會　 核及提名董事及獨立董事候選人；建構及發展董事會及各 飛宏公司於2018 年共召開6 次董事會，董事親自出 飛宏董事會依法於2017 年6 月14 日依法設立審計 委員會之組織架構，進行董事會及各董事之績效評估，並 席率高達81.82% 。此外在證卷