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万科企业股份有限公司年度股东大会决议公告 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： PAGE PAGE 3 二〇〇八年度股东大会决议公告 证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2009-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、 召集人：万科企业股份有限公司第十五届董事会 2、 会议召开时间：2009年4月10 3、 会议召开地点：深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼 4、主持人：董事会主席王石 5、 表决方式：现场投票 6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东（授权股东）共298人，代表股份3,821,726,516股，占公司有表决权股份总数的34.76%。其中，A股股东（授权股东）共145人，代表股份3,454,170,617股，占公司有表决权A股股份总数的35.68%；B股股东（授权股东）共153人，代表股份367,555,899股，占公司有表决权B股股份总数的27.95%。 三、提案审议和表决情况 A.普通决议 （一）以投票表决方式通过2008年度董事会报告 1.总的表决情况： 同意3,737,801,707股，占出席会议有表决权股份总数的97.80%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权83,924,809股，占出席会议有表决权股份总数的2.20%。 2.A股股东的表决情况： 同意3,454,065,957股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.997%；反对0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权104,660股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.003%。 3.B股股东的表决情况： 同意283,735,750股，占出席会议有表决权B股股份总数的77.20%；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权83,820,149股，占出席会议有表决权B股股份总数的22.80%。 （二）以投票表决方式通过2008年度监事会报告 1.总的表决情况： 同意3,737,828,107股，占出席会议有表决权股份总数的97.80470%；反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00004%；弃权83,897,009股，占出席会议有表决权股份总数的2.19526%。 2.A股股东的表决情况： 同意3,454,064,557股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.99693%；反对1,400股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00004%；弃权104,660股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00303%。 3.B股股东的表决情况： 同意283,763,550股，占出席会议有表决权B股股份总数的77.20%；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权83,792,349股，占出席会议有表决权B股股份总数的22.80%。 （三）以投票表决方式通过2008年度报告及经审计的财务报告 1.总的表决情况： 同意3,733,428,768股，占出席会议有表决权股份总数的97.68958%；反对1400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00004%；弃权88,296,348股，占出席会议有表决权股份总数的2.31038%。 2.A股股东的表决情况： 同意3,454,064,357股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.99692%；反对1400股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00004%；弃权104,860股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00304%。 3.B股股东的表决情况： 同意279,364,411股，占出席会议有表决权B股股份总数的76.01%；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权88,191,488股，占出席会议有表决权B股股份总数的23.99%。 （四）以投票表决方式通过2008年度利润分配及分红派息方案 1.总的表决情况： 同意3,737,683,777股，占出席会议有表决权股份总数的97.80%；反对727,926股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权83,314,813股，占出席会议有表决权股份总数的2.18%。 2.A股股东的表决情况： 同意3,452,839,631股，占出