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流程体系 完善的流程是一个体系，是在战略的指导下，有清晰的流程环境，明确的流程重心和流程绩效的基础上的一系列流程规范 业务流程和管理流程相互交叉，共同作用，帮助企业实现业务运作，为客户提供价值 本次项目，凯捷与xx共同梳理了企业战略，明确了管控和组织结构，进而明确了本次流程改善的环境、重心、绩效等流程基础 根据项目要求，凯捷帮助协信确定集团层面的核心管理流程，共设计十二个核心管理流程 战略制定流程 战略制定流程说明文件 三年战略规划制定流程 三年战略规划制定流程说明文件 年度计划预算制定流程(1/2) 年度计划预算制定流程(2/2) 年度计划预算制定流程说明文件（1/2） 年度计划预算制定流程说明文件(2/2) 年度计划预算调整流程 年度计划预算调整流程说明文件 绩效指标制定流程 绩效指标制定流程说明文件 绩效辅导流程 绩效辅导定流程说明文件 绩效考核流程 绩效考核流程说明文件 资金管理流程 资金管理流程说明文件 资产管理流程 资产管理流程说明文件 财务管理流程 财务管理流程说明文件 财务审计流程 财务审计流程说明文件 投资决策流程 投资决策流程说明文件 合同管理流程 合同管理流程说明文件 xx的核心业务流程经过梳理，形成以下二级流程架构，具体流程由凯捷指导xx各相关部门撰写 项目建议流程 项目建议流程说明文件 项目可研流程 项目可研流程说明文件 项目策划流程 项目策划流程说明文件 施工图设计与会审流程 施工图设计与会审流程说明文件 总控计划制定流程 总控计划制定流程说明文件 施工图预算流程（费率招标） 施工图预算流程说明文件（费率招标） 施工招标流程 施工招标流程说明文件 监理招标流程 监理招标流程说明文件 材料招标流程 材料招标流程说明文件 竣工决算流程视图 竣工决算流程说明文件 由于时间紧迫，任务较重，还有一些业务流程尚未提交： B.2设计招标流程 B.1规划需求制定流程 B.3规划设计管理流程 C.6施工进度控制流程 C.7施工质量控制流程 C.8施工成本控制流程 C.9施工变更管理流程 C.10竣工验收流程 D.1营销策划流程 D.2营销定价流程 D.3物业交接流程 D.4项目后评估流程 流程需要持续改进，本次项目建立和规范了流程体系，随着xx未来的发展，还需要进一步的流程优化甚至重组 1 目的、范围及适用 为规范集团投资决策，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序 本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。集团需要投资决策的时点适用本流程 2 职责 流程的总责任人是集团董事长 营销策划中心/战略发展部为流程控制协调部门，主持调研、评估，项目建议书和可行性研究报告的撰写，传统房地产开发业务由营销策划中心主持，非开发业务，以及通过房地产金融、营销代理融资合作的开发业务由战略发展部主持 决策委员会是投资决策的主体 研发技术中心、预算决算中心、集团财务部及外部设计单位作为项目评估小组成员共同完成可行性研究报告 3 流程概要 营销策划中心/战略发展部主持对土地进行初步调研和评估，五个工作日之内制定《项目建议书》作为房地产集团总经理立项决策的依据。该环节责任人是营销策划中心总监 房地产集团总经理决策是否立项，决策周期为三个工作日。该环节责任人是房地产集团总经理 营销策划中心/战略发展部牵头与研发技术中心、预算决算中心、集团财务部及外部设计单位共同成立项目评估小组 营销策划中心/战略发展部负责可行性研究总论撰写，领导项目小组于十五个工作日内共同完成项目《可行性研究报告》。该环节责任人是营销策划中心总监 提交决策委员会审批，决定修改可研或项目立项，决策周期为一周。该环节责任人是集团董事长 4 相关流程交付品 《项目建议书》：对土地、经济和地块环境、当地房地产市场与竞争格局、初步定位的建议 《可行性研究报告》：项目背景、项目初步定位、容积率绿化率和户型配置、项目投资、成本与收益估算、集团资金安排的可行性 流程说明文件 合同相关部门 审核: 本流程共1页之第1页 备注 责任人 合同主持部门 总裁办公室（法律顾问） 合同分管领导 集团层面的合同以及区域公司XX元以上的经济合同均需要申请总裁办公室法律顾问协助与审核 作为法律顾问参与合同拟订过程，提供法律建议 合同主持部门负责人 法律顾问 法律顾问 法律顾问 法律顾问 分管领导 合同主持部门负责人与法律顾问 合同主持部门负责人与法律顾问 签署： 总责任人：合同分管领导 流程协调控制部门：合同主持部门 生效日期: 编号： 合同管理流程 集团合同范本 否决 通过 制定并传达法律风险提示 审核 提出合同制定需求 调整合同范本 法律顾问参与制定相关合同 2 签订合同 审批 备案合同与风险提示 否决 通过 1 1 目的、范围及适用 为规范集团合同管理，降低法律风险，特制