全息风险预警平台.pptxVIP

;大数据全息金融风险预警平台;新金融监管科技：大数据全息风险监测预警;全区域覆盖，全网络覆盖，全行业覆盖的风险监测;基于大数据图谱风险分析和案件管理;;;;平台工作原理;;;引入多度关联的视角，把在产品实践与真实场景应用中不断更新、积累的业务规则融入到分析过程中，更直观准确地揭示企业风险;成立 金易融（北京）网络科技有限公司，是安徽钰诚集团旗下互联网金融平台，注册资本 1亿元，总部位于北京，于 2014 年 10 月上线。旗下产品为“e租宝”。 涉案规模 半年不到，e 租宝成交额翻了逾 9 倍。注册累计投资人489 万人。 2015年6月23日，累计成交总额80亿；2015年8月3日，累计成交总额170亿；2015年10月23日，累计成交总额492亿；2015年12月3日，累计成交总额728亿； ; 关联结构静态分析 关联图谱快速查询可疑关联方 缩小识别潜在关联交易的排查范围 风险结构分析要点 关联方数量较多，多为空壳公司，皮包公司，事实上便于进行关联操纵 （子公司集中于非实体行业，例如互联网金融、融资租赁、商务贸易、资产管理、企业管理等） 上游股东均为自然人关系，且存在家族控股，无外部机构投资 （丁宁、丁旬为兄弟关系） 控制权集中，丁氏家族控制了大量企业，且多为前述空壳公司。 （图谱显示，丁旬直接投资和管理了16家公司、丁宁直接投资和管理12家公司） ; 关联结构动态分析 基于历史关联信息，可快速识别企业关联方扩张情况 动态风险结构分析要点 短时间内新增大量空壳公司： 2015年5-9月，安徽钰诚控股集团扩张行为异常活跃 自然人股东数量扩张 短时间集中新增贸易、投资、理财类虚假壳公司 跨地域集中发展特征明显 核心控制人牵涉企业数量快速增加 风险暴露后，快速收缩版图，意图规避监管： 2015年11-12月，扩张行为急速萎缩 自然人股东出现注销 核心控制人退出部分企业股权 关联方核心一度二度企业明显减少 ;关联图谱结构;;;;;大数据技术信息挖掘的痛点与突破——图谱（图挖掘）;;;BBD广泛服务于全国金融监管机构;搭建 “北京市全息风险预警平台”;同时提供高风险企业分析报告、搭建案件全流程管理系统;;搭建 “贵州省金融大数据综合监管服务平台”;成都金融办、苏州经侦等客户——搭建预警分析系统，辅助政府监管;监管机构信息割裂、数据融合流转困难——解决方案; BBD大数据核心技术框架; BBD公司简介; 领导视察BBD; 国家发改委BBD在京签署战略合作协议;;和国家发改委深度合作;; BBD对外合作; BBD人才团队;国际顶尖合作;谢谢观看