天津天保基建股份有限公司关于名居花园项目供热供水配套工程的关联资料.pdf

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2010～24 天津天保基建股份有限公司 关于名居花园项目供热供水配套工程的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 天津天保基建股份有限公司（以下简称本公司）于2010年7月15 日第四届董事会第十八次会议审议通过了关于签订《供热配套合同》 的议案、关于签订《2010年新建小区自来水配套工程（名居花园）收 费协议》的议案、关于签订《2010年新建小区再生水配套工程（名居 花园）收费协议》的议案。同意本公司全资子公司天津天保房地产开 发有限公司（以下简称：天保房产）与关联方天津天保热电有限公司 （以下简称：天保热电）签订供热配套工程合同，由天保热电负责完 成天保房产开发的名居花园项目（空港限价商品房项目）的供热配套 工程，供热配套工程费总48元。同意天保房产与关联方 天津空港物流加工区水务有限公司（以下简称：水务公司）分别签订 自来水配套工程和再生水配套工程收费协议，由水务公司负责完成天 保房产开发的名居花园项目的自来水配套工程和再生水配套工程。自 来水配套工程费总计4129784元，再生水配套工程费总计3329820.17 元。 1 名居花园项目为天保房产于2009年8月11日在空港物流加工区通 过挂牌竞得的限价商品房项目，总建筑面积165191.36平米，目前工 程正在顺利进行中。根据工程进度，准备近期开始供热配套工程和供 水配套工程的建设工作。天保房产与天保热电已于2010年7月15日签 署《供热配套合同》，天保房产与水务公司的《2010年新建小区自来 水配套工程（名居花园）收费协议》、《签订2010年新建小区再生水 配套工程（名居花园）收费协议》尚未签署。 天保热电、水务公司与本公司为受同一公司天津天保控股有限公 司控制的公司，因此天保热电、水务公司为本公司关联方，上述交易 构成关联交易，上述交易不构成重大资产重组。 第四届董事会第十八次会议分别以2票回避、5票同意、0 票反对、 0票弃权，审议通过了关于签订《供热配套合同》的议案、关于签订 《2010年新建小区自来水配套工程（名居花园）收费协议》的议案、 关于签订《2010年新建小区再生水配套工程（名居花园）收费协议》 的议案，关联董事赵胜跃、张雅萍回避表决。上述关联交易无需提交 公司股东大会审议。独立董事对此次关联交易发表了独立意见。 二、关联方基本情况 （一）天津天保热电有限公司 1、基本信息 （1）公司名称：天津天保热电有限公司 （2）企业类型： 有限责任公司 （3）法定代表人：沈钢 2 （4）注册地：天津空港物流加工区东11道 （5）办公地点：天津空港物流加工区东11道 （6）注册资本：39186万元人民币 （7）税务登记证号码：120116749111765 （8）主营业务：供热、供冷、供蒸汽、发电设施的建设和日常 运营管理及相关产品的销售；供热供冷及相关的技术咨询、设备安装、 销售、调试维修；承包锅炉运行，承接以上相关工程设计施工（凡涉 及国家专项管理的应先取得许可方可经营）。 （9）主要股东：天津天保控股有限公司 2．公司概况 天保热电成立于2003年，主营供热、供冷、供蒸汽、发电设施的 建设和日常运营管理及相关产品的销售等，近三年来公司经营持续稳 定，股东未发生变化。截至2010年6月30日公司净资产40724万元，2009 年度营业收入14708万元，2009年度净利润-399万元。 （二）天津空港物流加工区水务有限公司 1 、基本信息 （1）公司名称：天津空港物流加工区水务有限公司 （2）企业类型： 有限责任公司 （3）法定