浙江富春江水电设备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告.pdfVIP

股票简称：浙富股份 股票代码：002266 公告编号： 2010-024 浙江富春江水电设备股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）第一 届董事会第二十次会议通知于 2010 年 8 月 3 日以电话和短信方式发出，会议于 2010 年 8 月 13 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表 决董事 12 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经 表决形成如下决议： 1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年半年度报告 及其摘要》。 半 年 报 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 ，半年报摘要见2010年8月17日的 《证券时报》和 公司指定信息披露网站巨潮资讯网 。 2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司内幕信息知情人登 记和报备制度》。 制 度 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 。 3、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司外部信息使用人管 理制度》。 制 度 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 。 1 4、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司年报信息披露重大 差错责任追究制度》。 制 度 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 。 5、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届的 议案》。 公司第一届董事会任期将于2010年8月21日届满，根据《公司法》、证监会《关 于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公 司章程》）等有关规定，同意提名孙毅先生、余永清先生、史国犹先生、赵志强 先生、傅友爱先生、彭建义先生、宗佩民先生、鲍建江先生（共8位）为第二届 董事会董事候选人，提名宋深海先生、许永斌先生、郭建堂先生、吴卫国先生 （共 4位）为第二届董事会独立董事候选人。董事、独立董事候选人简历见附件。 公司独立董事对《关于公司董事会换届的议案》进行了认真审议，基于独立 判断立场，发表独立意见如下： 1、独立董事认为第一届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定， 勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，公司董事候选人的提名和表决程序符 合有关法律法规及《公司章程》的规定。 2、经审阅第二届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选 人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未 曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 3、独立董事同意提名孙毅先生、余永清先生、史国犹先生、赵志强先生、 傅友爱先生、彭建义先生、宗佩民先生、鲍建江先生、宋深海先生、许永斌先生、 郭建堂先生、吴卫国先生为第二届董事会董事候选人，同意将该议案提交公司股 东大会审议。 独立董事候选人其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提 交公司股东大会审议。 本议案需经公司股东大会审议通过，股东大会通知另行公告。 2 特此公告。 浙江富春江水电设备股份有限公司董事会 二○一○年八月十七日 附件：董事、独立董事候选人简历。