银行相关法律法规.pdfVIP

下载本文档

24
0
约1.64万字
约 13页
2019-10-09 发布于江苏
举报
版权申诉

银行相关法律法规.pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

银行相关法律法规—知识点梳理树状图（一）直接检查监督权中国人民银行监督建议检查监督权管理措施相关规定在特定情况下的全面检查监督权银银监会监督管理措监管对象范围行业施相关规定监督管理措施监管及刑事责任反违反银行业监督管理洗行政处分钱规定的处罚措施行政处罚法律其他行政处理措施规定洗钱概述《中华人民共和国反洗钱法》反洗钱法律制度《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》银违反反洗钱法律规定的法律责任行业相关法存款及其办理原则律法存款业务的基本法律要求规对单位存款查询、冻结、扣划的条件和程序（存款业务法律规定存款利率的法律管制一）存单纠纷案件的认定与处理存款合同银行授信原则业授信业务法律规定授信审核主贷款法律制度要业务法对商业银行向关系人发放信用贷款的禁止律对商业银行存贷业务中不正当手段的禁止规银行业务禁止对同业拆借业务的禁止定对同一借款人贷款限制银行业务限制