合加资源发展股份有限公司第六届十二次董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：000826 证券简称：合加资源 公告编号：2010-12 合加资源发展股份有限公司 第六届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合加资源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2010年3 月31 日以传真、 邮件方式向董事会全体成员发出关于召开第六届十二次董事会会议通知，本次会议于 2010 年 4 月 7 日下午 2:00 在北京市通州区中关村科技园金桥产业科技基地公司会议室以现场会议方式召 开，本次会议应参加表决董事 7 名，本次会议实际参加表决董事 7 名。本次会议由公司董事长文 一波先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会的 会议通知以书面方式通知公司监事会，公司监事及高管列席了本次会议，会议经过认真审议通过 了如下决议： 一、 审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》； 本项议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过了《公司 2009 年年度报告及摘要》； 本项议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》： 经大信会计师事务有限公司审计，公司 2009 年度实现利润总额 184,799,354.96 元，净利 润 156,022,038.75 元，归属于母公司所有者的净利润 145,724,598.77 元，公司未分配利润期初 金额 88,781,017.95 元，2009 年度母公司实现净利润 145,724,598.77 元，提取法定盈余公积 10,624,966.73 元，可供分配利润累计为 223,880,649.99 元。公司拟以截止 2009 年度末总股 本计 413,356,140 股为基数,每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税),共计拟派发现金红利 20,667,807元。 公司独立董事同意将本议案提交董事会审议并就本次利润分配预案发表独立意见：认为本 次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。 本项议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、 审议通过了《公司 2009 年度募集资金使用情况的专项说明》； 具体内容详见公司董事会《关于募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2010-14）。 本项议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 五、 审议通过了《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》； 董事会认为：公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规规定 和证券监管部门的要求。公司现有内部控制制度能得到有效的执行，对控制和防范经营管理风险、 保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。 公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见公司刊载于 巨潮资讯网 《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》（公告编号： 2010-15）。 本项议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、 审议通过了《关于续聘公司 2010 年度审计机构的议案》； 根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘 请大信会计师事务有限公司为公司2010年度财务审计机构，聘期为一年，公司董事会提请股东大 会授权董事会确定与其有关报酬等事项，本议案需提交公司2009年年度股东大会审议，本项议案 将自股东大会通过之日起执行。本次拟续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度财务审计机 构已经公司独立董事同意并发表了事前认可的独立意见（详见刊载于巨潮互联资讯网的公司独立 董事关于续聘2010年审计机构的独立意见）。 本项议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、 审议通过了关于任命公司