福州紫荆动漫游戏股份有限公司2016年年度股东大会通知的.PDFVIP

福州紫荆动漫游戏股份有限公司 公告编号：2017-017 证券代码：832900 证券简称：紫荆股份 主办券商：西南证券 福州紫荆动漫游戏股份有限公司 2016 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 二、召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 三、会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福州紫荆动漫游戏股份 有限公司章程》的有关规定。 四、会议时间和地点： 会议时间：2017 年5 月8 日上午10：00 会议地点：福州市鼓楼区工业路523 号福州大学至诚学院第一实训中心215 （公司会议室） 五、出席对象： 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月4 日，于股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1 / 3 福州紫荆动漫游戏股份有限公司 公告编号：2017-017 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司聘请的国浩律师（福州）事务所的律师。 六、召开方式：现场会议。 七、会议审议事项： 1. 审议《关于福州紫荆动漫游戏股份有限公司董事会2016 年工作报告》； 2. 审议《关于福州紫荆动漫游戏股份有限公司监事会2016 年工作报告》； 3. 审议《关于福州紫荆动漫游戏股份有限公司2016 年度财务决算报告的 议案》； 4. 审议《关于福州紫荆动漫游戏股份有限公司2016 年度控股股东及其他 关联方资金占用情况的专项说明的议案》； 5. 审议《关于福州紫荆动漫游戏股份有限公司2016 年年度报告及摘要的 议案》； 6. 审议《关于福州紫荆动漫游戏股份有限公司2017 年度预算报告的议案》； 7. 审议《关于福州紫荆动漫游戏股份有限公司2016 年度利润分配方案》； 8. 审议《2016 年日常关联交易情况及 2017 年日常关联交易的议案》。 9. 审议《关于制定信息披露事务管理制度的议案》。 八、会议登记事项： 1、登记时间：2017 年5 月5 日上午09:30-11:30，下午13:30-17:00。 2、登记地点：公司董事会办公室。 3、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》 和代理人身份证； 2 / 3 福州紫荆动漫游戏股份有限公司 公告编号：2017-017 （2 ）非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代 表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》，以及加 盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。 （3 ）办理登记手续，除亲自到登记地点办理外，还可采用电子邮件、信函 或传真方式进行登记（发送后需来电进行确认），提供前述登记材料的扫描件或 复印件，出席会议时验证原件，但不受理电话方式的登记。