福建天创信息科技股份有限公司关于总经理变动的公告.PDFVIP

公告编号：2018-004 证券代码：837908 证券简称：天创信息 主办券商：太平洋证券 福建天创信息科技股份有限公司 关于总经理变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 二次会议于2018 年2 月10 日审议并通过： 因公司总经理林忠阳先生希望将更多的精力投入到公司发展核 心战略的研究以及公司重要战略资源的梳理整合领域，并集中力量对 公司发展20 余年来所沉淀的核心技术进行持续提升，以增强公司抵 御风险、驾驭复杂市场环境的能力，向董事会辞去公司总经理一职。 为保障公司生产经营，董事会任命柯宏晖先生为公司新任总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人，持有公司股份18,924,000 股，占股份总数的54.07%，会议由林 忠阳主持。 以上决议表决情况为： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 1 / 3 公告编号：2018-004 (二)被任免董监高人员情况 该任命总经理柯宏晖持有公司股份5,135,800 股，占公司股本的 16.39%。 柯宏晖，男，1971 年5 月19 日出生，中国国籍，无境外永久居 留权，福州大学计算机应用专业毕业，本科学历，住所：福建省福州 市。1992 年5 月至1992 年 10 月，任福建省电子计算机公司软件研 究所开发工程师；1992 年11 月至1996 年5 月，任黎明高技术有限 公司软件工程师；1996 年6 月至1997 年7 月，任福州四维应用电脑 研究所公司副所长；1997 年8 月至2016 年1 月，任福建天创信息科 技有限公司董事、副总经理；2016 年 1 月至今，任福建天创信息科 技股份有限公司董事、副总经理。 柯宏晖先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转 让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。 (三)任命/免职原因 因公司原总经理林忠阳先生提出辞职，为保障董事会的正常运 转，现选举柯宏晖先生为公司新任总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 此次任命柯宏晖先生为公司总经理后，公司董事会人数为5 人， 符合《公司法》和公司章程的规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 2 / 3 公告编号：2018-004 此次总经理的任免不会对公司产生、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《福建天创信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议 决议》。 福建天创信息科技股份有限公司 董 事 会 2018 年2 月12 日 3 / 3