福建福日电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：2015- 059 福建福日电子股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次 会议通知于2015 年9 月22 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出，并于2015 年9 月25 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集， 会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以通讯表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会延期换届选举的议案》 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ ） 公告的《福建福日电子股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性 公告》（编号：临2015-061）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过 《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第五届董事会的董事任期已于2015 年6 月27 日届满，目前董事候 选人提名工作已经结束，董事会同意进行董事会换届选举。经公司控股股东福建 福日集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会提名，同意提名吴超鹏先生、 罗元清先生、李晖先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意提名卞志航先 生、温春旺先生、王清云先生、陈震东先生、杨方女士、王武先生为公司第六届 董事会董事（非独立董事）候选人，并提交公司股东大会采取累积投票制方式进 行选举，第六届董事会董事任期三年，任期自公司股东大会通过之日起计算。独 立董事发表了同意的独立意见。 1 根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定， 独立董事候选人的任职资格应向上海证券交易所报备并经其审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。截止本公告披露日吴超鹏先生、罗元清先生、李晖先生 独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。吴超鹏先生、罗元清先生已 取得独立董事资格证书，李晖先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办 的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 第六届董事会独立董事及董事 （非独立董事）候选人简历见附件。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》 本议案具体内容详见 公司 同日在上海证券交易所网站 （）公告的《关于修订公司章程部分条款的公告》（编 号：临2015-063）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准。 四、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》 本议案具体内容详见 公司 同日在上海证券交易所网站 （）公告的《福建福日电子股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知》 （编号：临2015-064）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 福建福日电子股份有限公司 董 事 会 2015 年9 月26 日 附件：第六届董事会独立董事及董事 （非独立董事）候选人简历 2 一、独立董事候选人简历 吴超鹏，男，汉族，1979 年6 月出生，福建龙海人、中共党员，2001 年7 月毕业于华侨大学化工专业，获本科学历，学士学位；2004 年7 月毕业于厦门 大学会计与财务专业，获硕士研究生学历、硕士学位；2009 年7 月毕业于厦门 大学（美国佛