福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-008 福建鸿博印刷股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第八次会议于二零一三年三月十 九日在福州市金山开发区金达路136 号本公司四楼会议室召开，以记名投票方式 表决。会议通知已于二零一三年三月八日以专人送达、传真、电子邮件等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事10 名，实到董事10 名， 其中胥凌燕女士以电视电话会议方式出席本次会议。公司监事和高级管理人员亦 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议各项议案 进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2012 年度总 经理工作报告》。 二、以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2012 年度董 事会工作报告》。《2012 年董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 ()公司《2012 年年度报告》。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2012 年年度 报告》及其摘要，具体内容详见巨潮资讯网()公司 《2012 年年度报告》。 该议案需提交股东大会审议。 四、以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《2012 年度财 务决算报告及2013 年度财务预算方案》。 该议案需提交股东大会审议。 五、以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《2012 年度社 会责任报告》。 六、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《募集资金存放与 使用情况专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网()。 七、以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《内部控制自我 评价报告》，具体内容详见巨潮资讯网()。 公司独立董事就公司2012年度内部控制自我评价报告认真审议后发表了独 立意见，认为：公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，并结合公 司自身的特点,基本建立起了较为完善的内部控制制度，内控制度具有合法性、 合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格 按照公司各项内控制度的规定进行，可能存在的内外部风险能够得到合理控制。 公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控 制度执行和监督管理的实际情况。 八、以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换 届的议案》。 根据《公司法》、证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》以及《公司章程》）等有关规定，经公司第二届董事会提 名委员会提名以下人员为公司第三届董事会董事候选人，分别是：尤丽娟女士、 尤友岳先生、尤玉仙女士、尤友鸾先生、李云强先生、周美妹女士、潘琰女士、 张新泽先生、丁仕达先生；其中潘琰女士、张新泽先生、丁仕达先生为独立董事 候选人。 此次提名的董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，其中独立董事人数占董事会总 人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。 2 尤丽娟 女士，中国国籍，毕业于复旦大学，清华大学EMBA 在读，现任福 建鸿博印刷股份有限公司董事长，曾任福州市人大代表、福建省青年商会常务理 事，曾获得福建省第七届优秀青年企业家荣誉。现任中国经济文化交流协会副会 长、中国青年企业家协会委员、中国就业促进会理事、福建省红十字会荣誉理事、 福建省民营企业商会理事、福建省工商业联合会直属委员会理事、公司董事长。 尤玉仙 女士，中国国籍，现任福建鸿博印刷股份有限公司副董事长，福建 省第十一届政协委员，福州市第十二、十三届人大代表，福建省浙江商会常务副 会长，福建省总商会女企业家联谊会常务理事，福州市工商业联合会常委理事， 福州市节能