福建水泥股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议.PDFVIP

证券代码：600802 股票简称：福建水泥 编号：临2007—007 福建水泥股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议 暨召开公司 2006 年度股东大会通知的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建水泥股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2007 年 5 月 29 日在 福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电子邮件方式发出,会议 应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事周国萍委托黄建民董事长出席，独立董事陈 汉文委托独立董事颜永明出席，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议 由黄建民董事长主持。经审议，除第五项议案外，其他议案均以 9 票同意（含委 托表决）通过,本次会议决议如下： 一、审议通过《公司董事会2006年度工作报告》 该报告须提交股东大会审议。 二、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》 同意公司续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司 2007 年度财务审计机 构，年度审计费用为人民币55万元，审计发生的差旅费由公司承担。 该议案须提交股东大会批准。 三、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》 详见同日《上海证券报》刊登的“公司关于变更部分募集资金投向的公告” 该议案须提交股东大会审议批准。 四、审议通过《关于公司高级管理人员2006年度年薪制的考核报告》 根据《福建水泥股份有限公司高管人员年薪制考核奖惩暂行办法》（2005 年 1 修订），同意提取公司高管人员 2006 年度奖励金 84.146 万元，其中：即期奖励 金42.073万元、期权奖励金42.073万元。 五、审议通过《关于调整与省建材控股公司煤炭交易（关联交易）数量的议 案》 经公司第四届董事会第二十次会议通过，同意2007年通过省建材控股公司购 进菲律宾烟煤5万吨，价格为580元／吨（根据市场情况可上下浮动），全年交易 金额约2900万元。现因供方货量不足，同意将购进菲律宾烟煤5万吨调减为3万 吨，其他事项不变，全年交易金额相应调为1740万元。 本议案关联董事黄建民、林锦瑞、盖小健回避表决，其余董事均表决同意。 公司 2007 年 4 月 20 日在《上海证券报》刊登的公司第四届董事会第二十次 会议公告，其中第8、9项，即“关于租赁福建省三达水泥粉磨厂资产（关联交易） 的议案”和“关于与福建省建材控股公司进行煤炭交易（日常关联交易）的议案”， 因上述关联交易数量调整，现取消提交股东大会审议。 六、审议通过《关于公司第五届独立董事报酬的议案》 根据公司实际情况，同意公司第五届独立董事报酬每人每年三万六千元人民 币（含税）。 该议案须提交公司股东大会审议通过。 七、审议通过《关于建立福建水泥股份有限公司关联交易管理制度的议案》 本制度须提交股东大会审议通过。 制度全文见上海证券交易所网站 。 八、审议通过《关于提名公司第五届董事会成员候选人的议案》 根据《公司章程》的有关规定和有关股东的推荐，同意提名以下九人（排名 不分先后，简历见附1）为公司五届董事会成员，并提交公司股东大会选举： 董事成员候选人：黄建民、林锦瑞、何友栋、林顺贵、周国萍、张建新 提名独立董事人选：于宁杰、颜永明、潘琰 九、审议通过《关于召开公司2006年度股东大会的有关事宜》 决定于 2007 年 6 月 28 日召开公司 2006 年度股东大会，本次会议有关事项 通知如下： （一）会议时间：2007年6月28日上午9点整 2 （二）会议召集人：福建水泥股份有限公司董事会 （三）会议方式：现场表决 （四）会议期限：半天 （五）会议