福建发展高速公路股份有限公司第五届董事会第二十二次会议.PDFVIP

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2012-008 债券代码：122117 债券简称：11 闽高速 福建发展高速公路股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整、准确和完整，对公告的虚假，对公告的虚假 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、、准确和完整准确和完整，，对公告的虚假对公告的虚假 记载记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 记载记载、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 福建发展高速公路股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）于2012 年 4 月8 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第 二十二次会议的通知。本次会议于2012 年4 月 19 日在福建省福州市本公司会 议室召开，会议应到董事9 人，实到董事 8 人，董事徐梦先生因工作原因未能 出席本次会议，徐梦董事委托王敏董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级 管理人员列席了会议，会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事长黄祥谈先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过 《2011 年度总经理工作报告》，表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票； 二、审议通过 《2011 年度独立董事工作报告》，表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权0 票； 三、审议通过 《2011 年度董事会工作报告》，表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票； 四、审议通过 《2011 年度财务决算报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权0 票； 五、审议通过 《2012 年度财务预算预案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权0 票； 六、审议通过 《2011 年度利润分配预案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权0 票； 根据天健正信会计师事务所有限公司对本公司出具的2011 年度审计报告， 本公司2011 年度实现净利润315,900,286.32 元（母公司），按《公司章程》的 规定，提取 10%法定盈余公积金 31,590,028.63 元，加上年初未分配利润 352,739,032.83 元，减去 2011 年公司实施分配的 2010 年普通股现金股利 274,440,000.00 元，截止报告期末可供股东分配的利润为362,609,290.52 元。 考虑股东利益和公司发展的需要，公司2011 年度利润分配预案如下：公司拟以 2011 年 12 月31 日总股本2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现 金红利 1 元（含税），本次派发红利总额为274,440,000.00 元，剩余未分配利润 88,169,290.52 元结转下一年度。 七、审议通过 《2011 年度报告及报告摘要》，表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票； 《2011 年度报告及报告摘要 》请见上海证券交易所网站 ）。 （ 八、审议通过 《2012 年度养护业务日常关联交易议案》，表决结果：同意6 票、反对0 票、弃权0 票； 在关联董事黄祥谈先生、王敏先生、徐梦先生回避表决的情况下，董事会审 议通过了公司养护业务日常关联交易议案。 2011 年度公司养护关联交易实际发生额11,428 万元，没有超出2011 年年 初对全年养护关联交易预计发生额 12,358 万元。根据2012 年度养护支出预算 和施工安排，预计2012 年将发生养护关联交易4,440 万元左右。