福建发展高速公路股份有限公司第七届董事会第二十次会议决.PDFVIP

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2018-001 债券代码：122431 债券简称：15闽高速 福建发展高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018 年4 月8 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第二 十次会议的通知。本次会议于2018 年4 月19 日在福建省福州市召开，会议应到 董事11 人，实到董事10 人，董事侯岳屏先生因工作原因未能亲自出席，委托董 事吴新华先生代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长涂慕溪先生主持， 经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2017 年度总经理工作报告》，表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票； 二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》，表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票； 三、审议通过《2017 年度财务决算报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权0 票； 四、审议通过《2018 年度财务预算预案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权0 票； 五、审议通过《2017 年度利润分配预案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权0 票； 为了保证分红政策的延续性，公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每10 股派现金红利1.2 元（含税），本次派 发红利总额为329,328,000.00 元。 六、审议通过《2017 年年度报告》及其摘要，表决结果：同意11 票、反对 0 票、弃权0 票； 公司 《2017 年年度报告》及其摘要请见上海证券交易所网站 （ ）。 七、审议通过《2018 年度日常关联交易议案》，表决结果：同意8 票、反对 0 票、弃权0 票； 在关联董事涂慕溪先生、蒋建新先生、徐梦先生回避表决的情况下，董事会 审议通过了本议案。有关公司日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易 所网站（ ）发布的临时公告《福建高速 2018 年度日常关联交易 公告》（公告编号：临2018-003 ）。 八、审议通过 《2017 年度审计委员会工作报告》，表决结果：同意 11 票、 反对0 票、弃权0 票； 《2017 年度审计委员会工作报告》全文请见上海证券交易所网站 （ ）。 九、审议通过《关于2017 年度公司审计工作的总结报告》，表决结果：同意 11 票、反对0 票、弃权0 票； 十、审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 11 票、反对0 票、弃权0 票； 为保持2018 年度审计工作的连续性和正常运行，同意继续聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）为本公司2018 年度审计机构，负责公司2018 年度财务 报告与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会决定其2018 年度 审计报酬事项。 十一、审议通过 《关于申请2018 年度债权融资额度的议案》，表决结果：同 意11 票、反对0 票、弃权0 票； 综合考虑公司实际，董事会同意公司申请6 亿元债权融资额度，用于公司经 营管理、归还银行借款、各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使 用范围包含本公司、公司全资及控股子公司，融资方式包括银行借款、信托借款 和其他金融产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内，根据公 司现金流量差额进行融资并签署有关合同、文本。 十二、审议通过 《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，表决结果： 同意11 票、反对0 票、弃权0 票； 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，董事会同意提名陈岳峰先生、吴新华 先生、侯岳屏先生、徐梦先生、连雄先生、程辛钱先生、何高文先生、林兢女士、 蔡晓荣先生、吴玉姜女士