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江苏中达新材料集团股份有限公司 公司章程修改案 一、第三十五条 原文： 第三十五条 公司股东享有下列权利： (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； (二)参加或者委派股东代理人参加股东会议； (三)依照其所持有的股份份额行使表决权； (四)对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询； (五)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有股份； (六)依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括： 1.缴付成本费用后得到公司章程； 2.缴付合理费用后有权查阅和复印： (1)本人持股资料； (2)股东大会会议记录； (3)中期报告和年度报告； (4)公司股本总额、股本结构。 (七)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分 配； (八)股东对法律行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参 与权。 (九)股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保 护其合法权利。股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规的规定，侵犯股东 合法权益，股东有权依法提起要求停止上述违法行为或侵害行为的诉讼。董事、 监事、总裁执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损 害的，应承担赔偿责任、股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。 (十)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。 修改： (八)后增加“公司应建立和股东沟通的有效渠道”。 增加(九)“按公司章程规定提名董事、独立董事、监事候选人； 单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有权提出董事、独立董事 候选人，并经股东大会选举决定”。 原第（九）、（十）款顺延为第（十）、（十一）款。 二、第四十三条 原文： 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司经营方针和投资计划； (二)选举和更换董事、独立董事，决定董事的报酬、独立董事的津贴标准事 项； (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； (四)审议批准董事会的报告； (五)审议批准监事会的报告； (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (八)对公司增加或者减少注册资本做出决议； (九)对发行公司债券做出决议； (十)对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议； (十一)修改公司章程； (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； (十三)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的 提案； (十四)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 增加三款： (十四) 审议独立董事的提案； (十五) 审议公司监事会的提案； (十六) 审议批准重大关联交易及重大出售、收购资产事项(交易金额以上海 证券交易所股票上市规则的规定为准)； 原章程第（十四）款顺延为第（十七）款。 三、第六十九条 原文： 第六十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、 监事候选人，由持有本公司百分之五以上股份的股东提名。有关被 提名董事、 监事候选人的简历和基本情况应在股东大会召开前二十日发给董事会秘书。 董事会、监事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。 第二款改为： 董事会换届选举，董事会、监事会和每一有权提名的股东所提名的董事(独 立董事)候选人分别不得超过公司章程所规定的董事会人数的二倍。 每届董事会任期内，如需补选董事(独立董事)或增加部分董事(独立董事)， 董事会、监事会和每一有权提名的股东所提名的董事(独立董事)候选人分别不得 超过需补选、增加的董事(独立董事)人数的二倍。 监事会、提名股东应提交董事(独立董事)候选人的详细资料，公司董事会负 责对监事会、股东的提名进行形式审查，只要被提名人符合法律规定的董事(独 立董事)任职资格且提名在规定期限内进行，董事会有义务进行审议、公告并提 交股东大会表决。 由股东担任的监事候选人由监事会和单