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内部控制自我评价报告 东信和平智能卡股份有限公司 公司内部控制自我评价报告 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平，公司依据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市 公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断健全内部控 制体系，强化对内控制度的检查，有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司 的稳健经营。现将公司2008 年度有关内部控制情况报告如下： 一、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司内部控制制度的目标 公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 （二）公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则 （1）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及 其所属单位的各种业务和事项。 （2）重要性原则。内部控制应