化”建设工作实施方案的通知》.docVIP

山东电力建设第二工程公司文件 鲁电二发〔2013〕196号 关于下发公司“流程一体化”建设 工作实施方案的通知 公司各单位： 公司“流程一体化”建设工作于今年10月正式全面启动。为确保该项工作的顺利实施，“流程一体化”建设工作小组制定了公司“流程一体化”建设工作实施方案，已经公司“流程一体化”建设工作领导小组审核批准，现予以下发，望各单位认真贯彻执行。 特此通知 附件：公司“流程一体化”建设工作实施方案 山东电建二公司 2013年10月11日 公司“流程一体化”建设工作实施方案 一、“流程一体化”涵义 “流程一体化”主要是针对公司的核心业务流程进行系统性地梳理与规范，力图打破各个专业体系之间的界限与壁垒，将公司EPC各个管理环节有机地衔接起来，减少过程中不必要的管理流程，降低管理成本，以不断提高公司的管理效率和赢利水平。 二、工作目标 以公司战略为导向，以企业标准为平台，以绩效考核实现管理的持续改进，通过梳理公司的核心业务流程，不断优化与整合，流畅接口，减少文件层次，把公司目前所有的专业体系整合为一个整体，建立以EPC项目为重点的“流程一体化”体系，从而最大程度地降低管理成本，实现管理增效、经营赢利的工作目标。 三、工作思路 1、基于卓越绩效模式建立流程一体化，包括以下管理模式：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、特种设备（锅炉、压力管道和起重设备的安装、改造、维修）体系、ASME体系、基于HAF003建立的核安全设备安装大纲等、基于COSO框架建立的全面风险和内控体系。 2、建立统一的管理手册和以EPC为核心框架的业务流程。通过业务流程这个桥梁将各种管理思想和理念整合在一起，并落实到每一个具体的流程步骤上去。既能满足公司实际管理需要，又能满足标准规范要求，减少文件层次，高效运转各体系的要求。 四、主要工作内容与进度计划 活动阶段 工作内容 参与部门 时间 项目启动 1、成立体系建设项目领导小组、工作小组，明确职责分工。 2、召开项目启动会，明确项目参与部门及工作任务，部署各阶段的主要工作。 3、流程图绘制相关知识的培训 各单位 2013.10.8- 2013.10.29 体系架构的 设计和搭建 管理手册（暂定）的策划、编制 以卓越绩效模式为框架，兼顾各管理体系标准要求要素的管理体系架构，采用过程模式方法，确定管理体系文件的结构、表现形式等。 工作组 2013.9.17- 2013.11.30 流程识别 分析与优化 确定 流程 清单 梳理部门流程清单 各单位依据目前职能和工作范围及本单位有关的标准（制度）等，梳理本单位工作流程，整理部门流程清单，提交工作小组。 各单位 2013.10.8- 2013.10.20 审核流程清单 工作小组审核各单位提交的流程清单，并对各单位间的流程进行整合、完善、补充，经讨论分析后形成《公司流程清单初稿》。 工作小组 2013.10.20- 2013.11.5 编制流程初稿 各单位根据公司的流程清单初稿和流程图培训要求，采用规范的流程图符号，编写流程初稿。流程初稿包括流程图和流程说明，流程说明包括目的、适用的范围、职责、流程概要、支持性文件。 各单位 2013.11.6- 2013.11.30 流程初稿的评估、分析及流程框架的搭建 工作小组对各单位编制的流程初稿汇总、评估、分析，确定流程改进的关键点，通过研讨沟通会议，确定最终优化方案，经流程领导小组审批确认后整理出最终的流程清单。 工作小组领导小组 2013.11.30- 2014.1.30 对流程进行分级、分类、确定流程拥有者或责任部门，搭建公司的流程框架。 各单位 职能部门绘制优化改进后的流程图，将流程可视化。流程图将明确管理职责、管理制度及记录文件的对接。 各单位 配套标准和文件的梳理 部门职能、管理制度的梳理及风险识别 针对优化改进后的流程，各职能部门重新梳理部门职能、相关标准和要求，按照确定的制度模式，形成文件，并提交工作小组审定。项目工作组从整个体系的角度审视文件是否需要继续调整，并对企业风险进行识别，将风险点、控制措施与流程进行匹配，将风险控制意识贯彻到业务流程中。 各单位 工作小组 2014.1.1- 2014.1.30 文件发布 文件审批后，召开发布会。 最终成果文件包括：管理手册（暂定）和梳理后的流程图、工作、和管理标准等文件。 各单位 2014.2.1- 2014.2.20 体系运行 开展动员培训活动，贯彻、推动管理体系要求。运行一段时间后，进行检查评价，针对运行中的问题，提出解决的措施。 各单位 2014.2.20- 2014.4.20 信息平台整合 整合公司综合信息管理平台，形成按照功能模块逐步加入的一体化管理体系网上平台系统。 工作小组