上海二纺机股份有限公司公司治理自查报告和整改计划.pdfVIP

上海二纺机股份有限公司 公司治理自查报告和整改计划 根据中国证券监督管理委员会发布（证监公司字【2007】28 号） 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称 “通知”）的要求，本公司非常重视，专题讨论了该项工作的具体执 行和部署。制定了《关于开展公司治理专项活动的计划》，并成立了 以公司原董事长郑元湖为本次专项活动总负责人；原总经理李培忠为 本次专项活动主要负责人；董事会秘书李勃为本次专项活动负责安排 与落实人，“公司治理专项工作小组组长”。专项工作小组本着实事求 是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规， 一级《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度，并逐条对照 通知附件的要求，全面分析公司在治理方面的现状，着重找出不足之 处和薄弱环节，并结合公司实际制定整改计划如下： 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1、董事会专门委员会组织运作尚待完善； 2、监事会的监督作用尚待强化； 3、公司在治理中存在薄弱点：对公司治理方面法规精神的尚未 深刻学习，内控制度尚需完善，总经理暂时缺位； 4、公司与投资者的沟通与交流应尚需加强。