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重庆啤酒股份有限公司总经理工作细则 （2013 年8 月29 日修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司总经理经营管理行为，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）和《上市公司治理准则》等法律、法规和《重庆啤酒股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本细则。 第二条 总经理是在国家法律、法规和《公司章程》规定的职权及公司董事会 授权范围内，由董事会聘任的代表公司从事业务活动的负责人。 公司依法设置总经理1 名，并根据公司生产经营管理工作需要，设置副总经理 若干名。 第三条公司总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决定，全面负责组织、 领导公司的日常生产经营管理工作；公司副总经理和其他高级管理人员对总经理负 责，分管公司某方面的日常生产经营管理工作。 第四条 本工作细则项下所称“资产”均不包括：股权性资产及权益性资产。 本工作细则项下所称“投资”均不包括：股权性投资、权益性投资以及在啤酒产业 所进行的投资(包括设立分公司及产业（子）公司)。上述投资在任何情况下均属公 司股东大会或董事会的权限。 第二章 经营班子成员的组成及其聘任与解聘 第五条 公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员组成公司 经营班子，全面负责公司的日常经营管理工作。 第六条 公司经营班子成员的选聘应依《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的相关规定，按德、能、勤、绩、廉的标准，择优聘任。 第七条 公司总经理由董事会聘任或解聘，副总经理、财务负责人等经营班子 - 1 - 成员由总经理提名，董事会聘任或解聘，每届任期3 年，可连选连任。 第八条 任期未满而自愿辞职的总经理应提前 1 个月向董事会书面申请，其 他经营班子成员则应提前 1 个月向总经理提出书面申请，由总经理审议后报告董事 会，由董事会批准。在董事会批准过程中或聘任新的人选之前，申请辞职者仍应严 格履行其职责。 第九条 任期未满而失职的总经理，公司可以召开临时董事会予以撤换；任期 未满而失职的其他经营班子成员由总经理提议，报请公司董事会依据《公司章程》 所规定的程序予以撤换。 第三章 总经理职权 第十条 公司总经理负责组织实施股东大会和董事会各项决议，主持公司生产 经营管理的全面工作，并向董事会报告工作。 第十一条 公司总经理负责召集和主持公司总经理办公会议，有权决定除股东 大会、董事会决定事项以外的公司生产经营管理事项。 第十二条 公司总经理负责下列事项，并报董事会研究决定：拟订公司年度经 营计划、年度投资方案、公司基本制度、内部机构设置方案、年度财务预决算方案、 利润分配方案和弥补亏损方案、发行公司债券方案；提请董事会聘任或解聘除董事 会秘书外的高级管理人员；提议前述高级管理人员其报酬及奖惩事项。 第十三条 公司总经理拥有制定公司具体规章的权利，并有权签发除明确应由 董事长签发之外的日常经营管理的有关文件，以及签发经董事长授权的公司对外文 件。 第十四条 公司总经理拥有聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘之外的管理 人员的权力，并签发除公司高级管理人员以外的聘任或解聘文件。 第十五条 公司总经理负责拟订公司职工的工资、福利、保险、安全生产、劳 动保护、员工奖惩等事项的方案，并拥有该等方案的实施权。 第十六条 公司总经理拥有董事会授权额度内公司财务支出的审批权限，并 按照公司财务管理制度执行。 - 2 - 第十七条 公司总经理在公司生产经营业务活动中运用资金或资产的审批权 限（除本条明确规定外，均不包含关联交易），但不包含审批固定资产的购买、出 售、置换，前述固定资产交易的审批权属公司股东大会或董事会所有： 1、在经公司董事会审批通过的年度预算范围内，负责审批公司生产经营涉及 的银行贷款事项，代表公司签署该等贷款协议。 2、经公司总经理办公会议