1湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事工作细则（修订）.pdfVIP

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事工作细则（修订） 第一章 总则 第一章 总则 第第一一章章 总总则则 第一条 为了进一步强化独立董事的工作职能，充分发 挥独立董事的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》(《公司法》)、《上市公司治理准则》（《治理 准则》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 (《指导意见》)、《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》(《章 程》)特制定本细则。 第二条 公司董事会设独立董事，不低于5 名。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 有关法律、行政法规和《章程》中涉及董事的规定适用 于独立董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规、《指导意见》和《章 程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。独立董事原则上最多在5 家 上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地 履行独立董事的职责。 第四条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中 国证监会及其授权机构所组织的培训。 1 第二章 独立董事的任职条件 第二章 独立董事的任职条件 第第二二章章 独独立立董董事事的的任任职职条条件件 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上 市公司董事的资格； (二)具有《指导意见》所要求的独立性； (三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及规则； (四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； (五)公司章程规定的其他条件。 第六条 下列人员不得担任独立董事： (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、 主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社 会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、 配偶的兄弟姐妹等)； (二)直接或间接持有公司己发行股份1％以上或者是公 司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； (三)在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东 单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； (四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； (五)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的人员； (六)《章程》规定的其他人员； (七)中国证监会认定的其他人员。 第三章 独立董事的提名、选举和更换程序 第三章 独立董事的提名、选举和更换程序 第第三三章章 独独立立董董事事的的提提名名、、选选举举和和更更换换程程序序 第七条 独立董事的提名选举及更换程序 2 (一)公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发 行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东 大会选举决定。 (二)独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的 同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资 格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不 存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举 独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布 上述内容。 (三)在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有 被提名人的有关材料同时报送中国证监会、中国证监会