沈机集团昆明机床股份有限公司关于投资者关注事项情况的公.PDFVIP

证券代码：A 600806 /H300 证券简称：昆明机床 编号：临2016-001 沈机集团昆明机床股份有限公司 关于投资者关注事项情况的公告 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照云南证监局的监管要求，现就公司前期重大资产重组、大股东沈机集团 转让公司股份、中小投资者保护等投资者关注的事项进行公开披露，回应市场关 切，说明如下： 一、沈机集团2005 年获取公司控制权的战略意图和目的 2005 年，沈机集团收购了西安交通大学产业（集团）总公司持有的本公司 29%股份，成为本公司第一大股东。沈机集团获取公司控制权的主要目的如下： 一是实现产品互补。沈机集团受让昆明机床股份后，可以通过对昆明机床的业务 重组，基本实现昆明机床与沈阳机床股份有限公司 （以下简称“沈阳机床”）产品、 规格上的互补，其中镗床产品将覆盖产品的全部规格。二是实现市场互补。昆明 机床的高精尖大型镗铣产品和坐标镗得到国内用户的广泛认同，沈机集团的普通 镗铣床、数控镗铣床及加工中心有较高市场份额。昆明机床和沈阳机床的机床产 品及可实现双方产品市场的互补。三是实现沈阳机床优势资源的输出。沈阳机床 是具有悠久历史的老牌机床龙头企业，具备国内机床行业领先的技术，以及先进 的人力及生产管理经验，并拥有丰富的制造资源。沈机集团成为昆明机床第一大 股东后，可以通过沈阳机床优势资源的输出，提升昆明机床的技术水平及生产管 理水平。四是实现地域互补。昆明、沈阳的机床产业圈的联合，向北可辐射朝鲜、 韩国、俄罗斯，向南可辐射整个东南亚，形成极强的南北呼应格局，提升两家机 1 床上市公司的国际化竞争水平。 二、公司2015 年3 月-10 月跨行业重组与昆明机床发展战略的关联性与合理 性，沈机集团退出昆明机床的战略考虑及其后续影响； 近年来，公司出现经营困难，主要系全球经济低迷，导致机床行业整体下滑， 行业传统产品需求出现萎缩，2014 年公司经营业绩较差，甚至出现了亏损的情况。 公司一直以来采取各项措施化解经营风险，也尝试通过重组的方式引入优质资产， 改善上市公司资产质量。但在目前的行业状况下，同行业以及行业产业链上下游 的大部分公司都存在经营业绩较差的情况，收购同行业或行业上下游公司较难改 善公司经营业绩。为顺应全球“工业4.0 ”的发展趋势，并积极响应国家“中国制 造2025 ”的发展战略，2015 年3 月至10 月期间，公司启动了跨行业实施重大资 产重组，拟收购属于信息传输、软件和信息技术服务行业的相关资产，这是沈机 集团为推动昆明机床提升自主发展能力，改善公司经营状况的重要举措。尽管因 条件不成熟，交易各方未达成一致，该次重组于2015 年10 月9 日终止，但也是 沈机集团在当前经济条件下化解公司经营困难举措的尝试。 此前，沈机集团同时为昆明机床和沈阳机床的控股股东，而因部分产品有相 似，昆明机床与沈阳机床存在同业竞争。近年来，中国证监会加强了对于同业竞 争问题的关注和监管，要求解决业已存在的同业竞争问题。同业竞争问题对两家 上市公司股权融资的限制，在一定程度上影响了昆明机床和沈阳机床的发展。2012 年，沈机集团通过沈阳机床公告发布承诺，依据国家及相关地区法律法规的规定 及行业主管部门的批复同意，限期内通过适当的方式消除同业竞争。为解决同业 竞争问题，沈机集团将其持有的全部昆明机床股份转让给了西藏紫光卓远股权投 资有限公司。 自沈机集团入主昆明机床以来，一直考虑如何推动两个上市公司协调发展， 2 但由于同业竞争的存在，沈机集团无论以哪一家上市公司为重点推进机床业务， 都将面临不同上市公司主体的中小股东关注与质疑，同时推动两个上市公司发展 机床业务存在一定制约。因此沈机集团拟转让昆明机床的控制权，希望在新股东 的支持下实现昆明机床的产业独立自主发展。经过多年磨合，沈机集团与昆明机 床已经建立了较好的合作关系，双方将继续发挥在产业和人员方面的互补优势， 从维护民族工业发展的角度，继续加强合作，相互支持，共同发展。同时沈