广东天安新材料股份有限公司董事会秘书工作细则1广东天安新材料股份有限公司董事会秘书工作细则.pdfVIP

广东天安新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东天安新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东天安新材料股份有限公司 （以下简称公司）的行为，明 确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规和 《广东天安新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的 有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，是公司与证券交易所的指定联 络人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程规定的公司 高级管理人员应承担的义务与职责，享有相应的权利与职权，并获取相应的报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利，董事、监事、高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，