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江苏帝豪装饰股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 江苏帝豪装饰股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 保 荐 机 构: 上海垂虹股权投资管理有限公司 2012 年12 月12 日 1- 1- 1 江苏帝豪装饰股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 目 录 重要声明与提示 3 释义 4 第一节 重大事项提示 6 一、公司所处行业及外部经济大环境变化带来的风险6 二、市场竞争风险 6 三、安全生产所带来的风险6 四、人力资源风险 7 五、实际控制人控制的风险7 六、财务风险7 七、工程质量风险 8 第二节 公司基本情况 9 一、公司概况9 二、公司股权结构及股东情况9 三、公司的主营业务情况 10 四、公司财务状况 14 五、公司主要财务指标 15 六、利润分配政策 16 七、发展规划概况 16 第三节 挂牌各方当事人 19 一、挂牌公司基本情况 19 二、本次挂牌交易的有关机构 19 1- 1-2 江苏帝豪装饰股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在作出 交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌 交易事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书的真实性、准确性、完整性，全 体董事承诺股权挂牌交易说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就 其保证承担个别和连带的法律责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接 或通过交易所向本公司查询。 三、根据《公司法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员 已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任”。 四、天津股权交易所以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、天津股权交易所不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资 者带来的风险。 1- 1-3 江苏帝豪装饰股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 释义 一、一般用语 除非另有说明，下列简称具有以下含义： 帝豪装饰、本公 指 江苏帝豪装饰股份有限公司 司、挂牌申请人 帝豪木业、子公司 指 江苏帝豪木业制造有限公司 广告分公司 指 南通帝豪装饰工程有限公司广告分公司 上海分公司 指 江苏帝豪装饰工程有限公司上海分公司 金鼎大酒店 指 如皋市金鼎酒店管理有限公司 股权定向私募 指 江苏帝豪装饰股份有限公司定向募股200 万股之行为 实际控制人、法人 江苏帝豪装饰股份有限公司实际控制人、法人代表、董 指 代表、董事长 事长葛汉彬 董 事 会 指 除有前缀外，均指江苏帝豪装饰股份有限公司董事会 监 事 会 指 除有前缀外，均指江苏帝豪装饰股份有限公司监事会 公司章程 指 《江苏帝豪装饰股份有限公司章程》 天 交 所 指 天津股权交易所有限公司 《公司法》 指