公司会议的管理制度.docVIP

XXXXX 会议管理制度 会议管理制度 第一条 根据集团公司、各公司、各项目部（以下简称公司）管理工作需要，为了规范会议内容和流程，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。 第二条 会议要求： 一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。 二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。 三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。 四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。 第三条 本制度适用于集团各部门、各公司、 各项目部的工作会议、专项会议、部门例会等。 第四条 公司各类会议及其安排如下： 一、总经理办公会 （一）总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由公司各部门提出建议后，由总经理确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。 （二）总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容： 1、审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目； 2、审议公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案； 3、审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度； 4、审议公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案； 5、审议公司重大改革方案和部署； 6、审议通过公司重要规章制度； 7、研究决定公司生产经营和管理中的重大问题； 8、讨论公司工作报告，听取公司各部门的工作汇报； 9、总经理认为应研究审议的其他问题。 （三）总经理办公会参加范围为：公司领导成员；根据会议议题，各公司负责人及公司相关部门负责人参加。总经理主持会议。 （四）总经理办公会议定事项形成《总经理办公会纪要》，由办公室根据会议记录起草，报总经理签发。各公司、各项目部会议纪要于开会日起三日内报集团办公室备案。 （五）总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅研。 （六）总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由办公室妥善保存。查阅会议材料、记录、纪要须经公司办公室主任批准。 二、专项会议 公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理（经理）委托，就专项工作召开的办公会议。 专项会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持，各公司负责人及相关部门负责人参加。 会议由专项工作主办部门负责组织和记录，办公室配合。会议议定事项形成《专项会议纪要》，由专项工作主办部门起草，经办公室审核，报主持会议的公司领导签发。 各公司专项会议召开日起三日内，由办公室报集团办公室备案。 三、部门例会 （一）部门例会，由公司各部门自行安排，或由各部门负责人根据工作需要决定，但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。 （二）部门例会由各部门负责人主持，该部门全体员工参加。 （三）部门例会每周召开一次。 （四）部门例会的主要内容是：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；每名员工汇报上周工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本周工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。 （五）部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议时间、地点、主持人、参加人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。 五、公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。 第五条 会议计划与统筹 　 一、每月28日前，办公室与各部门协调确定下月计划召开的各类公司级会议，统一报总经理审批后，编制《公司月度会议计划》，于月底前发放给公司领导、各部门负责人及相关人员。 　　二、凡办公室已列入《月度会议计划》的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时会议时，会议主办部门应提前2天完成会议提议和报批手续，并报请办公室调整会议计划。未经办公室同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。 三、会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会