翰宇药业关于使用超募资金购买研发药品项目技术的公告 XXXX-06-22.pdfVIP

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2011-013 深圳翰宇药业股份有限公司 关于使用超募资金购买研发药品项目技术的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金及超募资金基本情况 1、募集资金超募情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证 监许可[2011]397号”文核准，首次公开发行股票募集资金净额为71,502.58万元，其 中：“多肽药物生产基地项目和多肽药物制剂中试技术平台项目”投资31,430.00万 元，其余资金（超募资金）40,072.58万元全部用于其他与主营业务相关的营运资金。 上述超募资金已存入招商银行股份有限公司深圳泰然支行的募集资金专项账 户。 2、超募资金使用及当前结存情况 截止目前，公司未使用超募资金，上述超募资金全额结存于募集资金专项账户。 二、本次交易概述 2011年6月19日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司与北京科信必 成医药科技发展有限公司 （以下简称“科信必成”），签订 《技术转让合同》，公司 购买科信必成自主研发的21项口服缓控释制剂品种的药品项目（以下简称“该项目”） 技术，完成该项目的国家食品药品监督管理局注册审评与审批及该项目的产业化工 作，该《技术转让合同》（以下简称“该合同”）自下列条件全部成就之日生效：1、 双方签署该合同；2、公司股东大会审议通过有关签署该合同的议案。 公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见，据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》 的有关规定，该事项属于股东大会审批权限范围，需提交股东大会审议。本次交易 亦不涉及关联交易。 1、交易标的： 按照2007年10月1日起实施的国家《药品注册管理办法》的要求，对该合同列出 的科信必成自主研发的21个口服缓控释制剂品种的药品项目（以下简称“该项目”） 技术进行转让，完成该项目的国家食品药品监督管理局注册审评与审批及该项目的 产业化工作。上述21个口服缓控释制剂品种，均为科信必成自主研发，产权明晰， 不存在纠纷。 2、交易双方： (1)卖方：北京科信必成医药科技发展有限公司 买方：深圳翰宇药业股份有限公司 （2）北京科信必成医药科技发展有限公司基本情况 科信必成是一家专业从事口服固体缓控释药物制剂的研发机构，首批国家高新 技术企业；科信必成总部位于北京，在北京、哈尔滨、上海具有独立的研发和中试 实验室。在波兰成立了PC Pharma合资公司；与美国、欧洲等多家国际知名制药企业 建立了战略合作伙伴关系，从事药物制剂开发、市场分析和国际注册。 住所：北京市海淀区知春路63号北京卫星制造厂51号楼（卫星大厦）1410室 法人代表：王锦刚 注册资本 （实收资本）：100万 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：技术进出口；货物进出口；法 律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经 许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政 法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 3、交易事项： （1）项目技术转让费用总额及来源： 本项目技术转让费总额为人民币玖仟万元整（￥90,000,000.00）,本次技术转 让使用的资金为公司首次公开发行股票的超募资金。 （2）交易的定价依据： 2011 年6 月 17 日，第三方开元资产评估有限公司出具的《深圳翰宇药业股份 有限公司拟购买北京科信必成医药科技发展有限公司的“21 个口服缓控释制剂品 种”制备专有技术项目咨询评估报告书》【开元深咨字[2011]第002 号】的评估结 果为人民币9200 万。 公司与科信必成不存在关联关系，在参考评估结果的基础上，双方在平等自愿 的基础上经协商达成一致，根据目前国内市场进行品种转让（包括临床批件、生产 批件、新药证书等）的价格以及每个品种的技术含量和市场容量来确定，确认品种 转让价格人民币9000 万元和分阶段的支付方式。 综上，该项目定价依据