部门绩效管理办法.doc

陕西汽车集团有限责任公司 一体化管理体系 程序文件 SQS/MP4.1 部门绩效目标管理程序 过程所有者 运营管理部 编 制 郑 凯 审 核 田 强 标 审 赵承军 批 准 王延宏 2017-09-15发布 2017-09-20实施 编号：SQS/MP4.1 第2017版 修订履历 序号 版次 修订原因 修订前 修订后 编制或修订人/日期 批准人/日期 备注 1 V0 换版 无 2017版 郑凯/2017.8.15 王延宏/2017.9.8 2 V1 GJB体系换版 原文 具体、细化相关描述 贾杰杰/2018.4.4 王延宏/2018.4.18 编号：SQS/MP4.1 第2017版 共6页 第PAGE 1页 目的 主要为了监视保障年度绩效目标考评工作顺利落地，实现预算绩效一体化，特制订此管理程序。 适用范围 本办法适用于公司本部部门绩效目标管理。 术语与定义 3.1 部门绩效目标：以《绩效目标责任书》为载体落实，包括部门工作目标、公司销量目标计划完成率及关键事件。 3.2部门工作目标：基于全面预算工作,紧盯公司年度战略目标及年度经营目标，梳理识别形成部门工作目标，包括经营目标及管理目标。 3.2.1 经营目标：包括直接经营目标和支持经营目标。直接经营目标：直接体现公司预算经营目标结果的部门工作目标,用销量、收入、效益、效率等直接经营指标衡量。支持经营目标：直接影响公司预算经营目标结果的部门工作目标，用研发、质量、生产、采供、金融、风控等支持经营指标衡量。 3.2.2 管理目标：除经营目标之外，体现专业系统业务水平和管理能力、围绕部门主要职责开展的业务拓展和管理提升工作、基于公司战略规划开展的创新突破和协同发展类部门工作目标。 3.3 公司销量目标计划完成率：考核期内公司实际销量/考核期内公司销量目标。 3.4 关键事件加分项：对于不在部门经营目标和管理目标范围内的促进公司战略发展和经营绩效提升的重点工作，由运营管理部组织评价提报，经总经理和董事长审批后给予加分。 3.5 关键事件减分项：全年发生重大安全事故，重大违法违纪事件，重大质量事故等重大负面事件，扣减责任部门年终绩效得分。由运营管理部组织各系统汇总统计提报，经总经理和董事长审批后扣减年终绩效得分。 职责 4.1 责任部门：制定年度部门工作目标及季度分解目标，按目标计划完成工作，留存过程资料和输出物，对工作结果负责；对考评部门提出的意见和建议进行整改落实。 4.2 考评部门：按照经营目标指标管理办法或者管理目标考评细则，依据目标的完成情况及现场验证情况进行考核或者评价，对责任部门季度分解计划及完成情况提出具体有效的意见和建议；对过程资料和输出物进行核查，对考评结果负责。 4.3 运营管理部：组织公司战略目标及年度经营目标有效分解至部门工作目标，推进部门绩效目标考评工作，核查并协调过程管理，对绩效目标考评工作整体负责。 4.4 组织绩效目标考评小组：由集团管理部、战略发展部、人力资源部、财务管理部、财务会计部、运营管理部6个部门组成，对管理目标考评部门的初评结果进行联评。 工作流程图 注：管理目标每半年组织考评应用考评结果，关键事件考评每年年度应用考评结果。 工作流程图详细说明 6.1年度部门工作目标确定 6.1.1 年度部门工作目标编制 各部门根据公司方针、纲要及公司经营目标编制各部门工作目标，包括确定目标分类、工作名称、工作目标、衡量指标、目标权重（权重分布见表1）、考评部门等内容。 表1：各部门权重分布表 责任部门 目标分类 直接经营目标 支持经营目标 管理目标 得分区间 [0，130] [0，110] [0，105] 销售：销售公司、进出口公司、军品部 80% / 20% 金融：金融服务部 / 40% 60% 技术： 60%~70% 40%~30% 技术管理部 / 60% 40% 汽车工程研究院 20% 50% 30% 技术中心 / 70% 30% 质量：质量管理部 / 60% 40% 生产： 60%~80% 40%~20% 生产制造部 / 60% 40% 汽车总装配厂、车身厂、车架厂、汽车装备制造厂 / 70% 30% 特种车事业部 20% 60% 20% 动力厂、动力一厂 / 60% 40% 采供：物资采供中心 30% 40% 30% 管理及其它 / 0%~30% 100%~