公开发行可转换公司债券信用评级报告.pdfVIP

信用评级报告声明 中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因承做本项目并出具本评级报告， 特此如下声明： 1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外，中诚信证评、评级项目 组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关 联关系。 2 、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务，并有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。 3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定， 依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或 个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站 （ ）公开披露。 4 、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供， 其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其 他因素影响，上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真 实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证，但对其真实性、准确度、完整性、 及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而 且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。 6、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效，有效期为一年。债券 存续期内，中诚信证评将根据监管规定及《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行 跟踪评级，根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并按照相关法律、 法规及时对外公布。 3 绝味食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券信用评级报告 概 况 41,000 万元，戴文军通过聚成投资、汇功投资、成 广投资、富博投资合计持有公司29.87% 的股份，合 发债主体概况 计控制公司59.64%的股份（成广投资和富博投资合 绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品” 计持有 60% 以上股权其他股东与戴文军签署了一 或“公司”）前身系湖南绝味食品股份有限公司，由 致行动协议），系公司实际控制人。 戴文军、陈更、罗鲲、李启朋、张高飞、叶伟6 位 绝味食品主要从事休闲卤制食品的研发、生产 股东于2008 年 12 月 17 日发起设立，设立时注册 和销售，产品包括以鸭、鸡、猪等禽畜为原料的卤 资本3,000 万元，并于2009 年 12 月2 日在长沙市 制肉食品和以毛豆、莲藕、花生等为原料的卤制素 工商行政管理局完成工商登记手续，以及领取注册 食品。目前公司已经形成以卤制鸭副产品等卤制肉 号为430100000087621 的企业法人营业执照。2011 食为主，卤制素食、包装产品、礼品产品等为辅的 年3 月7 日，湖南聚成投资有限公司（以下简称“聚 近200 个品种的产品组合，产品销往内地、香港和 成投资”）、长沙汇功投资有限公司（以下简称“汇功