2015年第一次临时股东大会.PDFVIP

中国银行股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会 2015 年第一次A 股类别股东会议 2015 年第一次H 股类别股东会议 会议资料 股票代码：601988 北京 二〇一五年十二月四日 中国银行2015 年第一次临时股东大会 2015 年第一次A 股类别股东会议 2015 年第一次H 股类别股东会议会议资料 目 录 议案一、关于选举朱鹤新先生为本行执行董事的议案3 议案二、关于选举张金良先生为本行执行董事的议案5 议案三、2014 年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案...7 议案四、关于中银航空租赁私人有限公司境外上市方案的议案9 议案五、关于授权董事会及其授权人士处理中银航空租赁私人有限公司境外上 市事宜的议案 11 议案六、关于本行持续盈利能力的说明与前景的议案 13 议案七、关于本行维持独立上市地位承诺的议案 14 议案八、关于中银航空租赁私人有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公 司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案 15 议案九、关于分拆中银航空租赁私人有限公司境外上市仅向本行H 股股东提供 保证配额的议案 18 2 中国银行2015 年第一次临时股东大会 2015 年第一次A 股类别股东会议 2015 年第一次H 股类别股东会议会议资料 议案一 关于选举朱鹤新先生为本行执行董事的议案 各位股东： 本行2015 年 8 月28 日召开的董事会会议提名朱鹤新先生为本行执行董事 候选人。朱鹤新先生的董事任期为三年，自中国银行业监督管理委员会核准其任 职资格之日起计算。 朱鹤新先生简历如下： 朱鹤新先生出生于 1968 年，自2015 年6 月起任本行副行长。2015 年加入 本行。朱鹤新先生在交通银行工作多年，并担任多个职务，2013 年4 月至2015 年3 月任交通银行副行长。2010 年2 月至2014 年 12 月先后担任交通银行公司 业务总监兼北京管理部常务副总裁、总裁，并于2010 年7 月至2011 年 10 月兼 任公司业务部总经理，2011 年11 月至2014 年12 月兼任北京市分行行长。1991 年毕业于上海财经大学，获工学学士学位。 本行执行董事不在本行领取董事酬金，而是依据其在本行的具体管理职位取 得相应报酬，主要包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。 执行董事的薪酬根据国家有关规定确定，由本行人事和薪酬委员会负责审议每年 的薪酬分配方案，并向董事会提出建议，提交股东大会审议批准。本行执行董事 不在本行附属机构领取酬金。 就本行董事所知及除上文所披露外，上述董事候选人在过去三年没有在其证 券于中国内地、香港或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本 行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系，也没有在本行 或其附属公司中担任其他职务。于本通知发布日期，上述董事候选人不持有任何 本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV 部所指的定义）。 3 中国银行2015 年第一次临时股东大会 2015 年第一次A 股类别股东会议