2017年年度股东大会会议材料.PDF

武汉市汉商集团股份有限公司  2017 年年度股东大会  会议材料    （600774 ） 武汉市汉商集团股份有限公司董事会  2018 年 5 月 15 日 武汉市汉商集团股份有限公司 2017 年度股东大会议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 会议召集人：武汉市汉商集团股份有限公司董事会 现场会议时间：2018 年 5 月 15 日14:30 现场会议地点：21 世纪精品酒店十楼会议室 网络投票时间：2018 年 5 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 会议议程： 一、会议主持人董事长张宪华先生宣布会议开始； 二、董事长张宪华先生宣布出席现场会议的股东（或股东代理人） 人数及其代表的股份总数，介绍出（列 ）席会议的公司董事、监事和 高管人员等； 三、会议审议事项： 序号 非累积投票议案名称 页码 报告人 1 2017年年度报告及摘要 见年报单行本 2 董事会2017年度工作报告 1 张 晴 3 监事会2017年度工作报告 15 杨汉生 4 独立董事2017年度述职报告 17 叶 欣 5 关于2017年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案 22 杨 芳 6 关于调整公司独立董事薪酬的议案 23 杨 芳 7 关于修改《公司章程》的议案 24 魏泽清 8 关于续聘会计师事务所的议案 28 魏泽清 四、股东发言； 五、股东表决； 六、推荐大会计票、监票的股东代表和监事人选； 七、请监票人员宣布现场及网络投票的表决结果； 八、律师宣布法律意见书； 九、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十