村镇银行股东大会议事规则.docx

XXXX?村镇银行股份有限公司股东大会议事规则 目录 第一章 总则 第二章 股东大会职权 第三章 股东大会召开的条件 第四章 股东大会的通知 第五章 股东大会的提案 第六章 股东、董事或监事会提议召开临时股东大会 第七章 会议签到 第八章 股东大会的召开 第九章 股东大会表决和决议 第十章 股东大会记录 第十一章 休会、散会及其他 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，提高股东大会的议事效率， 维护?XXXX?村镇银行股份有限公司(以下简称“本行”)?及本行股东的 合法权益，保证股东大会的程序和决议合法、合规，根据《中华人民 共和国公司法》( 以下简称“《公司法》”)、《村镇银行管理暂行规 定》、《XXXX?村镇银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）及其 他有关法律法规规定，结合本行实际情况，制定本规则。 第二条 本规则作为股东大会审议决定议案的基本行为准则，适 用于本行股东年会和临时股东大会（以下统称“股东大会”）。 第二章 股东大会职权 第三条 股东大会是本行的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）制定和修改公司章程； （二）审议通过股东大会议事规则； （三）选举（更换）非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 董事、监事报酬事项； （四）审议批准董事会、监事会工作报告； （五）决定本行经营方针和投资计划； （六）审议批准年度财务预算、决算方案、利润分配方案和亏损 弥补方案； （七）对注册资本的变更作出决议； （八）对合并、分立、解散和清算等事项作出决议； （九）决定其他重大事项。 第三章 股东大会召开的条件 第四条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年 至少召开一次，并应于上一个会计年度结束之后的六个月内召开。 第五条 有下列情形之一的，本行在事实发生之日起两个月以内 召开临时股东大会： (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章 程规定董事会人数的三分之二时； (二)本行未弥补的亏损达本行实收股本总额的三分之一时； (三)单独或者合计持有本行百分之十以上股份的股东(以下简称 “提议股东”)书面请求时； (四)董事会认为必要时，或者三分之一以上的董事提议时； (五)监事会提议召开时； (六)公司章程规定的其他情形。 前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第四章 股东大会的通知 第六条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事 长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董 事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事 会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单 独或者合计持有本行百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。 第七条 本行召开股东大会年会，董事会应当将会议召开的时间、 地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东。本行召开临时股 东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。 第八条 拟出席股东大会的股东，应当于会议召开五日前，将出 席会议的书面回复送达本行。本行根据收到的书面回复，计算拟出席 会议的股东所代表的有表决权的股权额。有代表过半数以上表决权的 股东出席，可以召开股东大会。 第九条 股东大会会议通知包括以下内容： (一)会议的日期、地点和会议期限； (二)提交会议审议的事项； (三)投票授权委托书的送达时间和地点； (四)会务常设联系人姓名、电话号码。 第十条 董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故 延期。本行因不可抗力、其他意外事件等特殊原因必须延期召开股东 大会的，应在原定股东大会召开日前至少三个工作日发布延期通知。 董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。 第十一条 董事会发布召开股东大会的通知后，本行因不可抗 力、其他意外事件等特殊原因需要变更召开股东大会的会议地点的， 应在股东大会召开日前至少三个工作日发布地址变更通知。 第五章 股东大会的提案 第十二条 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论事项所提 出的具体议案。 董事会在召开股东大会的通知中应列出本次会议讨论的事项，并 将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决 议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。 第十三条 股东大会提案应符合下列条件： （一）内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于本行 经营范围和股东大会职责范围； （二）有明确议题和具体决议事项； （三）以书面形式提交或送达董事会。 第十四条 董事会应当以本行和股东的最大利益为行为准则， 依照法律、法规、公司章程的规定对股东大会提案进行审查。 第六章 股东、董事或监事会提议召开临时股东大会 第十五条 单独持有或者合计持有本行百分之十以上股份的股 东、三分之一以上的董事或监事会提议董事会召开临时股东大会时，