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构成犯罪的，依法追究刑事责任 人民银行有权建议金融监督管理机构采取以下措施： ◇责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证； ◇取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作； ◇责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。 中华人民共和国反洗钱法 第三十一条 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分： （一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的； （二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的； （三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。 第三十二条 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下的罚款： 　（一）未按照规定履行客户身份识别义务的； （二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的； 　（三）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的； 　　 谢 谢！ 赔付时的客户身份识别 在请求赔偿或者给付