项目公司组织机构.doc

项目公司组织机构 3.1.1组织机构框图 股东会 股东会 董事会 总经理 监事 安全生产监督部 质量检查部 工程技术部 预算 合约部 综合办公室 财务审计部 副总经理 总工程师 总经济师 财务总监 3.1.2项目运营维护部门职责 1、股东会行使下列职权： (1)决定公司的经营方针和投资计划； (2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； (4)审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案； (5)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (6)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (7)对发行公司债券作出决议； (8)对股东转让股权作出决议； (9)对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议； (10)经营期限的延长； (11)制定和修改公司章程； (12)决定公司的融资限额及负债规模、对外重大担保事宜； (13)其他各股东一致同意应由股东会表决的事项。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会行使职权时需要股东会表决的，第6)、7)、8)、9)、10)、11)、12)项决议事项需经全体股东表决通过后生效，其他决议事项需经全体股东二分之一以上表决通过即生效。 2、董事会 董事会由五[5]名董事组成。三[3]名董事由乙方推荐，两[2]名由甲方推荐。设董事长一[1]名，董事长由乙方推荐，并报经董事会表决任命。 董事会依法行使下列职权： (1)负责召集股东会，并向股东会报告工作； (2)执行股东会的决议； (3)决定项目公司的董事长； (4)拟定项目公司的经营方针和投资计划； (5)制订项目公司年度财务预算方案、决算方案； (6)制订利润分配方案和弥补亏损方案； (7)制订增加或者减少注册资本方案； (8)拟定公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案； (9)聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理，财务总监等高级管理人员，决定其报酬； (10)决定公司内部管理机构的设置； (11)决定公司的基本管理制度； (12)决定公司的员工薪酬、福利及奖励制度； (13)审议批准与公司股东发生的关联交易； (14)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (15)决定项目公司除应由股东会作出决议之外的其他一般担保事项； (16)决定项目公司的具体组织机构及对应人员职责、管理模式； (17)项目公司的资金的使用、管理规则； (18)以项目公司名义对外的借贷、对外担保； (19)批准项目公司与相关方签署分包协议； (20)项目工程建设进度方案、建设工作报告、工程质量报告； (21)项目公司解散时的清算程序 (22)其他可能严重损害甲方、项目公司合法权益的事项。 (23)其他股东会授予的职责或者委托管理协议约定应由董事会决定的事项。 董事会会议实行一人一票的表决制度。董事会行使职权时需要董事会表决的，第(5)、(7)、(8)、(13)、(17)、(18)、(19)、(20)、(21)、(22)项决议事项需经全体董事表决同意通过后生效。其他由董事会拟定或决定的事项经过全体董事二分之一以上表决通过即生效。 3、董事长是公司的法定代表人，其职权如下： (1)召集、主持董事会会议； (2)检查董事会决议实施情况； (3)定期或不定期地听取公司高级管理人员工作报告，对执行情况提出意见及建议，对公司高级管理人员违反董事会决议的做法，有权下令制止； (4)签署公司高级管理人员的聘任、解聘文件； (5)经董事会授权，对外代表公司处理有关问题，对内代表董事会签署有关文件； (6)经董事会授权，公司发生不可抗力或突发事件时，对公司事务行使特别裁决和处置权。 董事长因故不能履行职责时，应由其他董事代为履行职责，但法律规定必须由董事长行使的职权除外。 董事长应在董事会规定的授权范围内行使其权力。未经董事会授权，不得用合同约束项目公司或代表项目公司采取其它行动。 4、监事会拥有如下职权： (1)检查公司的财务； (2)对董事和高级管理人员执行公司职务的行为是否符合中国法律或者公司章程进行监督； (3)当董事或高级管理人员的行为损害公司利益时，要求该董事或高级管理人员予以纠正； (4)列席董事会会议； (5)《中华人民共和国公司法》及其实施条例、细则或办法等明确规定的其他职权。 5、项目公司设总经理1名，副总经理2名,项目公司设财务总监1名、财务副总监1名，设质量负责人、安全负责人各一名；总经理、副总经理，财务总监、财务副总监每届任期三(3)年可以连任。 总经理对董事会负责，执行董事会各项决议，组织及领导项目公司的日常营运管理工作。包括但不限于