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高级管理层的工作流程 一、 业务目标 ? 确保高级管理层的工作符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求； ? 提高高级管理层的工作效率和工作效果； ? 充分发挥管理层的积极作用、决策能力，促进企业实现发展战略。 二、 业务风险 ? 高级管理层违法、违规以及不遵守公司的规章制度，可能引起法律风险，遭受外部处罚，造成经济损失或信誉损失； ? 高级管理层工作效率、决策效率不佳，可能造成商机延误，影响公司的经营效率和效果； ? 高级管理层的积极性得不到充分发挥，决策能力、宏观把握能力的欠缺可能会影响到企业发展战略的实现。 三、 业务范围 该子流程主要描述了中国建筑股份有限公司（以下简称“股份公司”）与高级管理层工作管理相关的流程，主要包括高级管理人员的选拔任用、高级管理层的职责分工、高级管理人员的考核以及高级管理人员的免职与调换等流程。 四、 业务流程描述 1 高级管理人员的选拔任用 1.1 高级管理人员从公司后备人员中产生，也可根据工作需要采取公开选拔和竞争上岗面向本系统或者面向社会进行招聘。 1.2 高级管理人员应该具有大学或大学以上文化程度；担任上一级职务，一般应具有两年以上下一级职务的工作经历。有强烈的事业心和责任感，工作业绩突出；具有胜任岗位职责所要求的能力、知识、经验和相应的资格。 1.3 高级管理人员采取公开选拔和竞争上岗面向本系统或者面向社会进行招聘。公开选拔、竞争上岗工作需经过下列程序：人力资源部发布公告（包括：职位、报考人员的资格条件、基本程序和方法等）；报名与资格审查；统一考试（竞争上岗须进行民主测评）；组织考察，研究提出人选方案。 1.4 任用高级管理人员经过严格的组织考察。考察高级管理人员拟任人选，依据选拔任用条件和不同领导职务的职责要求，采取查阅资料、民主测评（民意测验）、实绩分析、个别谈话等方式，全面考察其德、能、勤、绩、廉，注重考察工作实绩。对决定聘任的高级管理人员，由董事会人事与薪酬委员会指定专人同本人谈话。 1.5 选拔的高级管理人员由人力资源部以提案的形式上报董事会批准（以正式文件任命），需要报国资委备案的高级管理人员，应当按照规定及时向国资委备案（需备案人员包括副总经理、助理总经理、总工程师、董秘）。 2 高级管理层的职责分工 2.1 根据工作需要，由总常会讨论通过确定高级管理人员的职责分工，形成总经理常务会纪要，各高级管理人员在职权范围内行使职责。 3 高级管理人员的考核 3.1 高级管理人员的考核包括年度考核、任期考核和专项考察等。年度考核和任期考核为定期考核，于次年年初和任期届满前进行。专项考察和日常考察为不定期考核，根据需要及时进行。 3.2 对高级管理人员考核主要分为定期考核、专项考察和日常考察。定期考核由董事会人事与薪酬委员会负责组织实施。专项考察和日常考察则由人力资源部牵头组织相关部门实施。 3.2.1 专项考察主要包括高级管理人员任前考察、调整后的跟踪考察、对连续发生亏损或发生重大损失或造成重大社会影响的高级管理人员的考察等。专项考察掌握的情况，要汇集并综合到年度考核和任期考核中，相关意见和建议要在年度考核和任期考核结果（报告）中体现。 3.2.2 对高级管理人员日常考核评定结果分为优秀、称职、基本称职、不称职等，人力资源部将考核结果计入《考核评价表》，存入本人档案，作为任免、奖惩的重要依据。基本称职者不考虑职务晋升；当年评定不称职者，原则应辞去现职。 3.2.3 人事与薪酬委员会委员每年度对高管进行考核打分，将打分表转人力资源部，人力资源部按照相关文件规定进行计算，考核结果与高级管理人员薪酬挂钩。 4 高级管理人员的免职与调换 4.1 高级管理人员所任职务被免职、解聘时，应按照管理权限和人力资源部相关规定程序进行。 五、 相关制度目录 1 《公司法》 2 《中国建筑股份有限公司章程》 3 《中国建筑股份有限公司总经理工作制度》 4 《中国建筑股份有限公司高级管理人员管理规定（征求意见稿）》 六、 主要控制点 1 高级管理层选拔公告的发布 2 高级管理层人选方案的提出与考察 3 高级管理层任命的审批与备案 4 高级管理层职责分工的确定 5 高级管理层的考核 6 高级管理层考核结果的参考使用 七、 检查资料 1 招聘公告 2 资格审查结果 3 考试成绩