烟草专卖职业技能高级内管教材提纲.docxVIP

第四章??内部监管 第四章 内部监管 学习要点： 1.?对卷烟、雪茄烟生产企业日常监管的内容和方法 2.?对烟叶复烤加工企业日常监管的内容和方法 3.?对烟草薄片、烟丝、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械生产企业日常 监管的内容和方法 4.?专卖内管信息系统的特点和作用 5.?专卖内管信息系统的设计框架 6.?专卖内管信息系统运行管理方法 7.?定期检查概述 8.?对烟草专卖品生产经营企业定期检查的方法 1 第四章??内部监管 第一节 日常监管 一、对卷烟、雪茄烟生产企业的日常监管 (一)?卷烟、雪茄烟生产企业现行业务模式、流程 1.?卷烟、雪茄烟生产、销售、打扫码业务流程 2.?卷烟、雪茄烟生产企业烟叶购进、调出业务流程 3.?卷烟、雪茄烟生产企业烟用辅料购进、调出业务流程 4.?卷烟、雪茄烟生产企业烟草专用机械采购、大修、调拨业务流程 5.?卷烟、雪茄烟生产企业专卖品报废业务流程 (一)?卷烟、雪茄烟生产企业生产经营的规范要求 1.?卷烟、雪茄烟生产的规范要求 2.?样品烟、试制烟、促销烟生产及管理的规范要求 3.?卷烟、雪茄烟销售的规范要求 4.?工业企业烟叶管理的规范要求 5.?工业企业烟用辅料管理的规范要求 6.?烟草专用机械管理的规范要求 7.?烟草专卖品报废处理的规范要求 8.?烟草专卖品准运证、携带证管理的规范要求 (一)?对卷烟、雪茄烟生产企业日常监管的主要内容 1.?对卷烟、雪茄烟生产、打扫码入库的监管内容 2.?卷烟运输的监管内容 3.?对工业企业卷烟销售促销的监管内容 4.?对专卖品报废环节的监管内容 (一)?对卷烟、雪茄烟生产企业日常监管的主要方法 1.?生产、打扫码环节 第一个步骤——数据采集： 第二个步骤——数据的分析对比： 第三个步骤——判断分析常见异常情况： 第四个步骤——调查核实 2 第四章??内部监管 2.?卷烟运输环节 3.?卷烟销售促销环节 4.?报废专卖品管理环节 二、对烟叶复烤加工企业的日常监管 (一)?烟叶复烤加工企业现行业务模式、流程 (一)?烟叶复烤加工企业生产经营的规范要求 (一)?对烟叶复烤加工企业日常监管的主要内容 (一)?对烟叶复烤加工企业日常监管的主要方法 1.?烟梗、碎烟、烟末等副产品及废弃专卖品的仓储场所 2.?实地监督销毁处理烟梗、碎烟、烟末等副产品及废弃专卖品 三、对烟草薄片、烟丝、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专 用机械生产企业的日常监管 (一)?烟草薄片、烟丝、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械生产企业的 主要业务流程 (一)?烟草薄片、烟丝、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械生产企业生 产经营业务的规范要求 (一)?对烟草薄片、烟丝、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械生产企业 日常监管的主要内容 (一)?对烟草薄片、烟丝、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械生产企业 日常监管的主要方法 1.?收集信息、调查核实方法的运用 2.?现场检查、实地监管的方法的运用 四、对日常监管中发现问题的反馈处理 五、信息化监管 (一)?专卖内管信息系统的运行现状、主要特点及作用 (一)?专卖内管信息系统的主要特点 3 第四章??内部监管 1.?省级、地市级、县级局三级贯穿 2.?全面覆盖“两烟”生产经营 3.?智能分析数据，自动准确预警 4.?统一工作标准，规范调查程序 (一)?专卖内管信息系统的作用 1.?有效实施日常监管，可操作性强 2.?有效实施责任追究 3.?促进专卖内管机构专业化，利于垂直监管和同级监管 (一)?专卖内管信息系统设计 1.?专卖内管信息系统设计框架 2.?预警的形成及工作原理 3.?专卖内管信息系统常见预警设置 4.?专卖内管信息系统运行管理 4 第四章??内部监管 第二节 定期检查 一、定期检查概述 (一) 定期检查的概念 (一) 定期检查的内容 1.?卷烟商业企业 2.?烟叶商业企业 3.?卷烟工业企业 4.?烟叶复烤企业 (一) 定期检查的组织开展 1.?制定检查方案 2.?定期检查工作准备 3.?定期检查工作开展 4.?实地检查 (一) 定期检查反馈意见及检查报告 1.定期检查反馈意见 2.定期检查报告 (一)?检查中发现问题的处理和跟踪督导 二、对烟草专卖品生产经营企业的定期检查 一一一?对商业企业卷烟经营的定期检查 1.对卷烟购进环节的检查 2.对卷烟销售环节的检查 3.对零售客户信息的检查 4、对三产公司（直营店）的检查 一一一?对商业企业烟叶生产经营的定期检查 1.?对烟叶生产环节的检查 2.?对烟叶调拨销售环节的检查 一一一?对卷烟工业企业的定期检查 一一一?对烟叶复烤加工企业的定期?检查 5 第四章??内部监管 1.?对烟叶调进环节的检查 2.?对烟叶加工环节的检查 3.?对片烟及烟梗、烟末调拨环节的检查