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PAGE PAGE PAGE 2 PAGE PAGE 1 经贸控股集团有限公司制度管理制度 总 则 为加强xxx经贸控股集团有限公司（以下简称 “外经贸集团”）制度管理工作，建立和完善制度管理体系，规范外经贸集团制度制定程序，推动法制化管理，依据《外经贸集团董事会议事规则》、《外经贸集团总经理工作细则》的规定，结合外经贸集团实际，特制定本制度。 本制度适用于外经贸集团总部、所属公司的企业管理制度，不适用于党群类制度。 本制度所称制度是指外经贸集团依据国家（地方）有关法律、法规和有关规定、规程等的要求，结合外经贸集团实际情况制定的用以规范外经贸集团生产、经营、管理的文件。根据制度的功能作用、影响范围及时效性等要求，外经贸集团制度的命名规范主要分为管理制度、管理规定、管理办法、实施细则四种文体，原则上不再采用其他文体。具体命名规范如下： 管理制度：是外经贸集团管理系统的基本框架，是为了保证外经贸集团正常生产经营管理秩序的根本性制度，全体员工皆须遵循。外经贸集团专业性职能管理系统工作的职能、管理原则、工作流程、方法等所做出的原则性的规定和要求，是企业与国家、行业性法规相结合的、集团内部可以自成一体的专业性制度，是外经贸集团管理系统的必备组成部分。该类制度具有强制性、规范性、程序性较强等特点，主要强调做事的原则； 管理规定：对某一专项涉及到全体员工的事情或某一专业系统内的职能性工作所做出的具体要求，该类制度具有时效性较短、变更频度较多等特点，主要强调做事的具体标准； 管理办法：对于一项非全体员工介入的具体工作的控制环节、操作步骤或对于某个具体项目、事物的管理所做出的要求。管理办法可以是管理制度、规定中的一个组成部分，也可以从管理制度、规定中分离、延伸出来的独成一项的规范性文件。该类制度具有时效性较短、变更频度较多等特点，主要强调做事的步骤，即运转和协调关系，流程化程度较高； 实施细则：对于外经贸集团管理系统内某一个管理制度的具体实施步骤所做出的具体规定。该类制度具有时效性短、变更频度多等特点，主要强调做事的步骤，强调具体环节或阶段如何把事情做好，即运转和协调关系，流程化程度高。 制度建立遵循以下原则： 全面性：制度体系在深度和广度上支持运营管理，杜绝制度真空； 操作性：制度内容的原则性与可操作性相结合，杜绝流于形式； 系统性：制度内容之间相互配套，杜绝矛盾冲突； 稳定性：制度在一定时期内具有相对确定性，禁止朝令夕改。 制度管理组织及职责 外经贸集团董事会：负责外经贸集团基本管理制度的审批，主要包括公司治理类制度及公司基本管理类制度；负责公司章程赋予的职权内的部分公司具体规章的审批； 外经贸集团总经理办公会：根据外经贸集团董事会赋予的职权，负责外经贸集团具体规章的审批，包括业务管理类制度、职能管理类制度和监督控制类制度；负责审批外经贸集团制度建设计划； 外经贸集团专业委员会：负责专业管理范围内制度的审核、监督与检查工作； 外经贸集团党委常委会：负责党群类制度的审批，以及企业经营中涉及干部管理类制度和公司重大决策类制度的审核； 外经贸集团职工代表大会：外经贸集团在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的制度应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定；在研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的制度时，应当听取工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议； 外经贸集团副总经理：负责组织制定并审核其分管业务范围内的制度； 外经贸集团办公室：是外经贸集团制度建设的归口管理部门，主要职责是： 负责组织制度立项工作，组织编制制度体系框架及年度制度建设计划； 负责审查制度草案； 会同制度监督检查部门对制度执行情况进行监督、检查； 负责组织制度评估，提出制度修改和完善建议； 负责组织制度的宣贯与培训工作。 外经贸集团法律事务部：是外经贸集团制度建设的审查、监督、检查部门，主要职责是： 1.负责对职能部门起草的制度草案进行合法、合规性审查； 2.负责监督制度执行情况，评价制度的合法性、有效性及实用性； 3.根据监督检查情况，提出制度管理存在的问题，会同制度管理部门一起组织相关责任单位提出改进意见，并提交总经理办公会审批，通过后监督责任单位执行； 4.参与年度制度建设工作评估。 外经贸集团职能部门：是职责范围内制度的起草与管理部门，主要职责是： 负责从管理实际需要出发，提出职责范围内的制度建设计划建议； 负责按照下达的年度制度建设计划，作为主办部门组织或作为协办部门参与其职责及相关范围内制度的拟订； 负责职责范围内管理制度的培训与解释； 负责贯彻执行有关制度，对职责