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首 联 商 业 集 团 有 限 公 司 经 营 计 划 管 理 制 度 北大纵横管理咨询公司 二零零三年十月 首联商业集团有限公司经营计划管理制度 目  录 第 一 章 第 二 章 第 三 章 第 四 章 第 五 章 第 六 章  总 则 . ....................................................................................2 经 营 计 划 管 理 组 织 体 系 . ......................................................3 经 营 计 划 编 制 . ......................................................................4 计 划 指 标 管 理 . ......................................................................6 检 查 与 考 核 . ..........................................................................7 附 则 . ....................................................................................8 附 一 ： 经 营 计 划 编 制 流 程 . ....................................................................9 附 二 ： 经 营 计 划 提 纲 . ..........................................................................10 北大纵横管理咨询公司  1 首联商业集团有限公司经营计划管理制度 第一章 总 则 第一条 制度。 第二条  为了加强公司经营计划管理，促进公司快速健康发展，特制定本 公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经 营计划三个层次；纵向划分为集团总部计划、总部职能部门计划,分公司、控股 子公司及下属部门计划等多个层次。（在后面将分公司和控股子公司简称为下属 单位） 第三条  公司建立自上而下的计划管理体系，按照 PDCA（计划、执行、监 督检查、调整）循环实施管理。 北大纵横管理咨询公司  2 首联商业集团有限公司经营计划管理制度 第二章 经营计划管理组织体系 第四条  公司设立经营计划会议，指导公司年度、季度经营计划的编制， 对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。 第五条 门经理组成。 第六条  经营计划会议由总经理、副总经理、下属单位总经理、总部各部 公司运营管理部是经营计划的归口管理部门，负责编制公司年度 经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。财务管理部 参与经营计划的制定。 第七条  公司各职能部门根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本 部门年度、季度、月度计划并组织实施。 第八条  下属单位依据公司年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、 季度、月度经营计划，并组织实施与考核。下属单根据其经营计划层层分解落实 计划指标。 第九条  经营计划完成情况按季度进行考核，考核对象为公司及下属单位， 考核结果与被考核单位（部门）的薪酬挂钩。 第十条  经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反应计划执行情况，各 级管理人员应实事求是，禁止弄虚作假。 北大纵横管理咨询公司  3 首联商业集团有限公司经营计划管理制度 第三章 经营计划编制 第十一条  运营管理部根据公司发展战略与上年度经营计划的执行情况，组 织编制公司年度经营计划。财务管理部参与制定。 第十二条 如下：  每年 10 月中旬，公司开始组织编制下一年度经营计划，具体程序 第一步：公司总经理组织年度经营计划启动会,审视公司战略,通过对历史 业绩的回顾和未来发展趋势的预测,确定下一年度的主要经营目标； 第二步：公司各单位（部门）结合自身状况就本单位下一年度经营计划提 出建议； 第三步:运营管理部会同战略发展部、财务管理部根据公司发展战略、本 年度经营计划执行情况及各单位（部门）经营计划建议，编制公司下一