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董事会工作流程 董事任免流程 流程名称： 董事任免流程 流程编号： 主要负责部门： 股东 主要协助部门： 董事会、董秘 序号 股东 董事会 董事长 委员会 董事 董秘 其他部门 YN Y N 董事免职程序 Y N 提出人选 背景调查 评议 与董事个别谈话 知悉情况 提出人选 决定 发委任书 提出辞呈 收回辞呈 形成候选董事库及排序 候选人谈话 董事/人才库 归档 辞职 限制董事权力告知 知悉情况 任届期满/通过罢免 董事委任程序 进入董事委任程序/免去董事职务 B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1A股东提出董事候选人 1B董事会提出董事候选人 2B董事会就董事候选人背景进行审查 3B董事会召集人与候选人就任职意愿和能力进行个别谈话 4F董事会根据谈话结果形成董事候选人资料库，委员会不能否决股东提出的候选人 5A股东对董事任命具有最终决定权，股东审议通过的人员方可成为公司董事 6F经股东任命的董事资料将由董事会秘书进行档案管理 7A股东任命董事将给各董事颁发委任书 8A任届期满，或经股东或1/3以上董事提议罢免，经过董事会会议程序通过可决定对董事的罢免 8B董事可在任期内向董事会/董事长提出辞呈 9C收到董事辞呈后，董事长或董事会委托董事长与提交辞呈的董事进行谈话，了解辞职原因，寻求解决方法 10E谈话后董事决定是否坚持请辞 10F如果董事仍坚持辞职，在未找到继任者之前，董事会将限制董事的权力，并委托董事会秘书对外发布公告 11E如董事在谈话后收回辞呈，则可继续担任公司董事 12A董事会秘书应将董事权力被限制的情况通知股东 12E董事会秘书应将董事权力被限制的情况通知各位董事 13F如果候选董事库中有合适的人选，可直接提请股东讨论，否则进入董事会任命程序 董事会秘书任免流程 流程名称： 董事会秘书任免流程 流程编号： 主要负责部门： 主要协助部门： 序号 股东 董事会 董事长 委员会 董事 董秘 高管 A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Y Y N Y N 背景调查 评议 与董秘个别谈话 解聘董秘/指定代理人 提出人选 表决 发聘用书 提出辞呈 收回辞呈 形成候选人名单 候选人谈话 董事、秘书登记册 确定 进入董秘聘用程序 通过罢免 董秘聘用程序 董秘解聘程序 1B董事会提出秘书候选人 2B董事会就秘书候选人背景进行审查 3B董事会委派董事与候选人就任职意愿和能力进行个别谈话 4F董事会根据谈话结果形成候选人名单 5A董事会对秘书任命具有最终决定权，董事会审议通过的人员方可成为董事会秘书 6F经董事会任命的秘书资料将由董事会秘书进行档案管理 7E董事会任命秘书将给秘书发聘用书 8B经1/3董事提议，经董事会上秘书申述后，经过董事会会议程序通过可对高管实施罢免 8G秘书在任期内有权向董事会或董事长提出辞呈 9C接到辞呈后，董事长或董事会委托董事长与秘书进行谈话，了解辞职原因，寻求解决方法 10G谈话后秘书决定是否坚持请辞 11C秘书坚持请辞或是董事会通过对秘书罢免的情况下，董事长应寻找临时代理人接替相应职位 12G董事长与秘书谈话后，如秘书收回辞呈，可继续担任先前职务 13C进入“董秘聘用程序” 专家选聘流程 流程名称： 专家选聘流程 流程编号： 主要负责部门： 董事会 主要协助部门： 序号 股东 董事会 董事长 委员会 董事 董秘 高管 A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Y Y N Y N 背景调查 评议 与专家个别谈话 解聘专家/指定代理人 提出人选 表决 发聘用书 提出辞呈 收回辞呈 形成候选高管库及排序 候选人谈话 专家库 归档 确定 进入专家任免程序 任届期满 专家聘用程序 专家解聘程序 1B董事会提出专家候选人 2B董事会就专家候选人背景进行审查 3B董事会委派董事与候选人就任职意愿和能力进行个别谈话 4F董事会根据谈话结果形成专家候选人资料库 5A董事会对专家任命具有最终决定权，董事会审议通过的人员方可成为公司专家 6F经董事会任命的专家资料将由董事会秘书进行档案管理 7A董事会任命专家将给各专家颁发委任书 8B任届期满或经1/3董事提议，经董事会上专家申述后，经过董事会会议程序通过可对专家实施罢免 8G专家在任期内有权向董事会或董事长提出辞呈 9C接到辞呈后，董事长或董事会委托董事长与专家进行谈话，了解辞职原因，寻求解决方法 10G谈话后专家决定是否坚持请辞 11C专家坚持请辞或是董事会通过对专家罢免的情况下，董事长应寻找临时代理人接替相应职位 12G董事长与专家谈话后，如专家收回辞呈，可继续担任先前职务 13C进入“专家聘任程序” 高层管理人员任免流程 流程