公司重大决策管理规章制度.docVIP

PAGE PAGE 2 公司重大决策管理制度 （一）该制度是依据公司章程《公司法》和其它相关法律法规以 及本公司的实际制订的。 （二）重大决策事项为下： 1、100万元以上（含100万元）各类对外投融资、举债、担保、 红利分配。 2、50万元以上（含50万元）支付各类工程进度款。 3、20万元以上（含20万元）支付材料采购款。 4、10万元以上（含10万元）股东个人向公司借款，支付高管年 薪工资和资金福利待遇。 5、5万元以上（含5万元）经营、行政、公关费的支出。 6、公司产权（股权）变动，包括兼并、分立、破产、停业。 7、公司经营方式的改变。 8、公司注册资金的增、减。 9、公司章程的制定和修改。 10、公司管理制度汇编的制定和修改。 11、高管（常务副总、副总、总工程师、顾问）的任命、辞退、 薪工资和奖金福利待遇的确定。 12、年终奖金的提取额度。 （三）重大政策必须通过董事会或股东大会讨论，以确保公司股东的对重大决策的知情权、决策权；重大决策以外及突发事件总经理有权即时作出处理，事后与股东通报。 1、重大决策必须遵循民主化、科学化、规范化原则。 1.1民主化:重大决策议决前应让参与决策人员充分了解公司 情况并发表意见；必须有半权以上的股东同意才能做出决定。 1.2科学化：重大决策决议前，应有所交事项指定的相关权 威部门的可行性研究报告，特别重大的应经过专家论证。