2018-06-16 2018年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

广州珠江实业开发股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会议资料 2018 年6 月26 日 目 录 2018 年第二次临时股东大会议程1 2018 年第二次临时股东大会须知2 议案：《关于2018 年度房地产项目投资计划授权额度的议案》3 广州珠江实业开发股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2018 年6 月26 日（星期二）下午14:30 时 会议地点：广州市越秀区环市东路371-375 号世贸大厦南塔17楼会议室 会议主持人：罗晓董事长 会议议程： 一、主持人致辞并宣布股东到会情况。 二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。 三、会议内容： 议案：《关于2018 年度房地产项目投资计划授权额度的议案》 四、股东提问及公司相关人员回答。 五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。 六、监票人、计票人统计现场投票结果。 七、等待网络投票结果，会议休会（15 分钟）。 八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。 九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序 等进行见证。 十、主持人宣布大会结束。 1 广州珠江实业开发股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会须知 为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制订股东大会须知如下， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公 司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会 秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关 部门查处。 三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、 授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代表人数及持有有表决权股份总数之后，会议终止登记，未签到登记的股东不得 参加本次股东大会。 四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。 每位股东或股东代表发言原则上不超过5 分钟。股东事先准备发言的，应当先向 会务组登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可， 方可发言。股东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东大会在 进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。 五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照 表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。 六、本次会议由北京德恒（广州）律师事务所律师对股东大会全部过程及表 决结果进行现场见证。 2 议案 广州珠江实业开发股份有限公司 关于2018 年度房地产项目投资计划授权额度的议案 各位股东、股东代表： 为了提高公司房地产项目投资的决策及工作效率，在依法依规的 框架内，充分发挥董事会及经营班子的作用，公司根据发展规划和 2018 年经营计划，制定了公司 2018 年度房地产项目投资计划。2018 年公司计划以现金方式进行房地产直接投资总额不超过50 亿元，包括 上市公司及下属各级控股子公司用于取得土地、房地产项目投资（包 括但不限于设立、增资、收购及转让）等房地产投资业务。 本议案提请股东大会审议通过后授权公司董事会具体决策并执行 2018 年度投资计划，具体授权如下： 1、在不超出年度房地产直接投资计划总额的前提下，授权公司董 事会根据具体情况