2018-02-24 2018年第一次临时股东大会的法律意见书.pdfVIP

法律意见书 中国深圳福田区益田路6001 号太平金融大厦12 层 邮政编码：518017 12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 电话(Tel) ：(0755传真(Fax) ：(0755) 电子邮件（E-mail ）：info@ 网站（Website ）： 广东信达律师事务所 关于万科企业股份有限公司 二〇一八年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2018]第029 号 致：万科企业股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称 “信达”）接受万科企业股份有限公司 （以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2018 年第一次临时股 东大会（以下简称 “本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称 “《股东大会规则》”）等中国（为本法律意见书之 目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律法 规以及《万科企业股份有限公司章程 A+H 》（以下简称 “《公司章程》”）的 规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大 1 法律意见书 会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等 事项发表如下法律意见。 信达仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及信达对该事 实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。 在出具本法律意见书时，信达假设：1、贵公司提供给信达文件中的盖章、 签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；2 、贵公司提供给信达的文 件，其签署人均具有完全民事行为能力并且签署行为已获得恰当、有效的授权； 3、公司在指定信息披露媒体上公告的信息都真实、准确、完整，且无隐瞒、遗 漏和误导之处。 一、关于本次股东大会的召集与召开 1、本次股东大会的召集 根据贵公司董事会于2018 年 1 月9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上刊登的《万科企业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知》，于 2018 年 1 月 8 日晚在香港联合交易所有 限公司网站刊登的《2018 年第一次临时股东大会通告》，前述股东大会通知载 明了本次股东大会的会议召集人、表决方式、现场会议召开地点、现场会议召 开时间、A 股网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议出席登记方法、 投票规则等内容。 本次股东大会的召集人为贵公司第十八届董事会，本次股东大会于召开日 45 日前以公告形式通知了股东。 根据本次股东大会召开日前20 日收到的书面回复，拟出席本次股东大会的 股东所代表的有表决权的股份数尚未达到贵公司有表决权股份总数的二分之一 以上。根据 《公司章程》的规定，贵公司董事会于2018 年2 月6 日在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上刊登了《万 科企业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告》，于 2018 年 2 月 5 日晚在香港联合交易所有限公司网站刊登了《关于授权发行债务融资工具、 关于调整董事和监事薪酬方案及2018 年第一次临时股东大会第二次通告》、《关 于召开2018 年第一次临时股东大会的提示性公告》。 2