2018-03-27 2017年度独立董事履职情况报告.pdfVIP

万科企业股份有限公司 2017 年度独立董事履职情况报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等 有关规定，万科企业股份有限公司（以下简称 “公司”）第十七届董事会独立董事张利平、 华生、罗君美、海闻，第十八届董事会独立董事康典、刘姝威、吴嘉宁、李强，在2017 年 度工作中，勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表 了独立意见并提出建设性建议，切实维护了公司及股东尤其是中小股东的利益。现将 2017 年度公司独立董事履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2017 年，各位独立董事出席董事会会议、专业委员会会议以及股东大会的情况如下： 第十七届董事会独立董事履职情况： 出席董事会 出席专业 出席股东 姓名 职位 合计次数 亲自出席 委托出席 委员会会 缺席(次) 大会（次） （次） (次) (次) 议（次） 张利平 独立董事 7 7 0 0 5 0 华生 独立董事 7 7 0 0 0 0 罗君美 独立董事 7 7 0 0 3 0 海闻 独立董事 7 6 1 0 7 0 第十八届董事会独立董事履职情况： 出席董事会 出席专业 出席股东 姓名 职位 合计次数 亲自出席 委托出席 委员会会 缺席(次) 大会（次） （次） (次) (次) 议（次） 康典 独立董事 5 5 0 0 4 1 刘姝威 独立董事 5 5 0 0 4 1 吴嘉宁 独立董事 5 5 0 0 8 1 李强 独立董事 5 5 0 0 1 1 注：第十八届董事会独立董事作为独立董事候选人出席了2016 年度股东大会。 二、发表独立意见的情况 2017 年，公司独立董事在分红派息、对外担保、衍生品投资、聘请会计师事务所、聘 任高管、内部控制、决策权限等方面发表独立意见，并提出建设性的建议。 1、2017 年3 月24 日，公司第十七届董事会独立董事发表以下独立意见： （1）关于2016 年利润分配预案的独立意见 （2 ）关于2016 年度内部控制评价报告的独立意见 3 ）关于2017 年度续聘会计师事务所的独立意见 （ （4 ）关于公司2016 年关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见