红有软件股份有限公司关于设立技术管理委员会的公告.PDFVIP

红有软件股份有限公司 公告编号：2017-055 证券代码：870833 证券简称：红有软件 主办券商：兴业证券 红有软件股份有限公司 关于设立技术管理委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、技术管理委员会设立情况 红有软件股份有限公司 （以下简称“公司”）为适应公司业务 发展需要，进一步健全法人治理结构、强化科学决策程序、加强内控 管理体系建设，结合自身实际情况，进一步强化公司董事会决策功能, 发挥公司生产的规划、研发激励及监管的作用,保证公司战略和发展 规划的有效实施，根据《中华人民共和国公司法》、《红有软件股份有 限公司章程》及其他有关法律、法规规定，公司董事会决定先设立技 术管理委员会。技术管理委员会对董事会负责。公司于2017 年11 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立技术 管理委员会的议案》，同意对公司组织机构进行调整，增加技术管理 委员会。同时审议通过了《公司技术管理委员会工作细则》。 二、组织架构的调整对公司的影响 为实现公司的战略计划，优化公司战略布局，完善公司管理架构， 1 / 7 红有软件股份有限公司 公告编号：2017-055 降低运营成本，通过此次调整使公司的组织架构更加清晰、明确、高 效，有助于推进公司战略发展，并进一步提升工作效率和经营效益， 优化公司内部结构治理，提高公司综合营运水平。 三、 备查文件目录 《红有软件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 红有软件股份有限公司 董事会 2017 年11 月21 日 2 / 7 红有软件股份有限公司 公告编号：2017-055 附件：技术管理委员会工作细则 红有软件股份有限公司 技 术 管 理 委 员 会 工 作 细 则 第一章 总则 第一条 为进一步强化公司董事会决策功能,发挥研发管理中心对 公司生产的规划、计划协调、研发激励及监管的作用,保证 公司研发战略和发展规划的有效实施,特制定技术管理委 员会工作细则。 第二条 在公司内设立技术管理委员会，技术管理委员会是公司作 为专门履行全面技术管理职责的决策机构。 第二章 职责分工 第三条 技术管理委员会的职责： 1、 负责公司研发战略规划及年度计划编制； 2、 负责研发投资计划编制； 3、 负责制定技术体系及相关制度； 4、 负责公司基础平台建设及重大项目的相关咨询、规划方案、 可行性研究、立项、需求分析、技术路线、系统设计的评 3 / 7 红有软件股份有限公司 公告编号：2017-055 定； 5、 负责考核研发部门、各事业部技术主管人员； 6、 负责定期向公司董事会汇报其分管工作。 第四条 技术管理委员会工作分工： 1、 主任委员负责指导、协调委员会全面