法人独资(设董事会)章程范本.docxVIP

法人独资有限公司设董事会章程范本 有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 本章程依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公 司法》）及有关法律、行政法规、规章规定制定。 第二条 本章程条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、 行政法规、规章的规定为准。 第三条 本公司是由 一个法人股东出资设立，为法人独资 的一人有限责任公司。 第二章 公司名称和住所 第四条 公司名称： 有限公司。 第五条 公司住所 ： ； 邮政编码： 。 第三章 公司经营范围 第六条 公司经营范围： 。 （注：根据实际情况参照《国民经济行业分类》具体填写） 第四章 公司注册资本 第七条 公司注册资本： 万元人民币。 第五章 股东名称 第八条 股东名称 ， 住所： ， 证件名称： ，证件号码 。 第六章 股东的出资方式、出资额和出资期限 第九条 股东以货币出资 万元，以 （注：实物、 知识产权、土地使用权等非货币财产）作价出资 万元，总认缴 出资 万元，占注册资本的 100%。出资期限 第七章 股东的权利和义务 第十条 股东享有下列权利： （一） 依法享有资产收益、 重大事项的决策和选择公司管理者等 权利； （二） 按《公司法》 和本公司章程的有关规定转让和抵押所持有 的股权； （三） 对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督， 提出建议 或质询； （四）查阅、复制公司章程、会议记录和财务会计报告； （五）在公司办理清算完毕后，享有剩余资产； （六）法律、行政法规规定的其他权利。 第十一条 股东应履行下列义务： (1) 遵守公司章程； (2) 按期缴纳所认缴的出资； (3) 依其所认缴的出资额承担公司的债务； 第八章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条 公司不设股东会。 第十三条 股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选择和更换公司管理者， 决定有关公司管理者的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事 会（注：不设监事会的请删除“会”字）的 报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （八）对发行公司债券作出决定； （九）对公司合并、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （十）修改公司章程； （十一）对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议； * （十二）对公司为除公司股东或者实际控制人以外的他人提供 担保作出决议。 （注：若股东行使本来第十二项职权， 则第十五条董事会职权的 第十项须删除；反之亦然，若董事会行使第十五条的第十项职权， 则 本条的第十二项须删除） 股东作出前款决定时， 应当采用书面形式， 并由股东签字后置备 于公司。 第十四条 公司设董事会，成员 人（注：三至十三人），由 股东委派/ 聘用 产生。 第十五条 董事会对股东负责，行使下列职权： （一）执行股东的决定，并向股东报告工作； （二）决定公司的经营计划和投资方案； （三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案； （六）制订公司合并、变更公司形式、解散的方案； （七）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项， 并根据经理的 提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （九）制定公司的基本管理制度 。 * （十）对公司为除公司股东或者实际控制人以外的他人提供担 保作出决议。 （注：若董事会行使本条第十项职权， 则第十三条股东职权的第 十二项须删除；反之亦然，若股东行使第十三条的第十二项职权， 则 本条的第十项须删除） 第十六条 董事任期三年，任期届满，经任命方同意可以连任。 第十七条 董事会的议事方式和表决程序： （一）召开董事会会议应当于会议召开十日以前通知全体董事； （二）董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或 者不履行职务的， 由副董事长召集和主持； 副董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持； （三）董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的 董事应当在会议记录上签名； （四）董事会决议的表决，实行一人一票； （五）董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 第十八条 董事会设董事长一人、副董事长 人。 董事长由 董事会选举 / 股东委派 / 股东聘用 产生，任期三年， 任期 届满， 连选可以连任 / 经任命方同意可以连任 ；副董事长由 董事会选 举/ 股东委派 / 股东聘用 产生，任期三年，任期届满， 连选可以连任 / 经任命方同意可以连任。 第十九条 公司设经理一人，由董事会聘用产生。 经理对董事会负