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内部控制建设专题会议记录 会议时间： 2017 年 6 月 20 日 会议地点：局机关三楼会议室 主持人：白果树 记录人：李 丁 会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制 出席人员：局机关中层以上全体干部 缺席人员：无 会议内容： 按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位实 际情况的内部控制体系， 全面梳理业务流程， 明确业务环节， 分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有 效运用不相容岗位相互分离、 内部授权审批控制、 归口管理、 预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部 公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内 部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部 控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行 自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实， 进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控 制有效实施并健全内部控制制度。