2、xx股份公司最高决策委员会职责(201506019).docxVIP

文件编号 DDJG- XX股份有限责任公司 A/0 版本/ 修订 最高决策委员会议事规则 共 7 页 第 1 页 股份有限责任公司 《最高决策委员会议事规则》 编制： 会签： 批准： 2015年 06月 19日 1 文件编号 DDJG- XX股份有限责任公司 版本 / 修订 A/0 最高决策委员会议事规则 第2页 共7页 目 录 第一章 总则 3 第一条 3 第二章 人员组成 3 第三条 3 第四条 3 第五条 3 第三章 职责权限 3 第六条 “最高决策委员会”的主要职责 3 第七条 “最高决策委员会”主任 职责 3 第八条 “最高决策委员会”委员 职责 4 第四章 议事规则 4 第九条 “最高决策委员会”提案规定 4 第十条 “最高决策委员会”议事表决规定 4 第十一 条 “最高决策委员会”会议出席要求 4 第十二条 当事人回避原则 4 第十三条 会议的程序、原则 4 第十四条 会议签字及文件存档 5 第十五条 保密要求 5 第五章 委员会各专项决策内容与职责 5 第十六条 工程合同类决策专项规定： 5 第十七条 薪酬、绩效体系决策专项内容与职责 5 第十八条 财务资金与成本预算体系决策专项内容与职责 6 第六章、奖罚规定 6 第七章 附则 6 第十九条 本文件执行时间 6 第二十条 本文件的合法原则 7 第二十一条 本规则解释权归属 7 第八章 附件（工作联络单） 7 2 文件编号 DDJG- XX股份有限责任公司 A/0 版本/ 修订 最高决策委员会议事规则 共 7 页 第 3 页 (2014 年 9 月 1 日经公司股东会会议审议通过 ) 第一章 总则 第一条 为了进一步加强对企业经营过程中的工程发包、材料、设备采购及各项对外技术、管理咨询、 法务、投资等合作类型的合同签订、费用预算及审批、部门经理级以上高级人员任免、薪酬绩效分配方案 等重大事项的领导，体现民主决策的科学性并规避各类经营风险、保护企业利益，公司决定 成立“最高 决策委员会” 并制定本规则。 第二条 “最高决策委员会”是按照股东会决议设立的专门工作机构，对股东会负责。 第二章 人员组成 第三条 “最高决策委员会”成员由五名以上人员组成，至少必须包括但不限于一名非任职股东，并由 总经理 担任该委员会主任，负责主持开展日常工作。 第四条 第五条  “最高决策委员会”委员由委员会主任提名，报股东会议定产生。 “最高决策委员会”任期一年，委员任期届满，连选可以连任。 第三章 职责权限 第六条 “最高决策委员会”的主要职责 1、依据国家的有关法律、法规、公司法和企业的相关制度作为决策原则。 2、界定需要集体决策讨论的事项范围，拟订工作程序。 3、接受由直接分管部门的最高负责人提出的讨论提案。 3、对超过半数以上部门经理级人员提出的专项问题质疑给予讨论释疑、表决。 （注：属于股东层面 或董事会层面的事务按照股东会或董事会程序讨论而不在此表决范围） 。 4、每次研讨决策的会议由提案人做好会议记录，并按照完整无缺、存放有序、查阅方便的要求对 资料整理归档，并报档案室存档备案。 第七条 “最高决策委员会”主任 职责 1、主持日常工作，组织拟订工作程序。 3 文件编号 DDJG- XX股份有限责任公司 A/0 版本/ 修订 最高决策委员会议事规则 共 7 页 第 4 页 2、提名委员会成员上报股东会。 3、对各委员提出的专项问题质疑给予释疑，必要时召开会议表决。 （注：属于股东层面或董事会层 面的事务按照股东会或董事会程序讨论而不在此表决范围） 。 4、对每项表决事项做最终签字确认。 第八条 “最高决策委员会”委员 职责 1、各项对外技术、管理咨询、法务、投资等合作类的重大事项由委员会主任负责拟订提案。 2、工程发包的价值在 5 万元（含）以上事项 由分管部门最高领导拟订提案。 3、大宗材料、设备采购（含供应商选择）由后勤保障部负责拟订提案。 4、部门经理级以上高级人员任免、薪酬绩效分配方案由综合管理部负责拟订提案。 5、费用预算及支出类权限设定、审批程序由财务部拟订提案。 注 ：以上各项提案应提前一周提交最高决策委员会讨论。 第四章 议事规则 第九条 “最高决策委员会”提案规定 在接到每项提案必须在 3 日内召开专题表决会， 专题提案会 议原则上 由提案委员主持； 每半年至少召开一次 总结会由主任主持 ，并于会议召开前 7 日通知全体委员， 会议原则上由委员会主任主持，主任因故不能出席时可委托其他一名委员主持。为提高工作效率，对于已 经形成文件、文本类需要表决的临时专项，可以用《工作联络单》的形式，发函签字确认。 第十条 “最高决策委员会”议事表决规定 会议应有三分之二以上委员出席方可举行；会议表决方 式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式