关于成立学校内部控制领导小组的通知.docxVIP

关于成立瓦房店东岗小学内部控制领导小组的方案 校各科室、各年级组： 根据瓦房店教育局转发省委教育工委、 省教育厅《关于严肃财经 纪律 进一步加强中小学财务管理的意见》的通知（高教〔 2018〕19号）、高淳区财政局转发财政部关于开展 2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知（高财会〔 2018〕59 号）的精神，为进一步提高行政事业单位内部控制管理水平， 指导和促进学校有效开展内部控制建立与实施工作， 经研究决定， 成立淳辉高级中学内部控制领导小组。现就有关事项通知如下： 一、内部控制领导小组组成 组 长：孙远臣 副组长：李云香 周玉荣 王多龙 成 员：曲林花 唐丽娟 领导小组下设办公室， 负责我校内部控制机制建设的具体组织推进和协调工作。 二、工作职责 内部控制领导小组职责：研究审定完善我校内控机制的基本制度和工作标准；做好我校内控机制建设的工作计划；组织落实内控机制建设任务布置；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。 内部控制领导小组办公室职责：承办内部控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况， 定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议； 负责协调督查各科室开展内控工作并承办专项工作等。 内部控制领导小组各成员职责： 落实内部控制领导小组要求， 按职责分工开展相关工作。 三、工作机制 1.建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备， 由领导小组组长主持， 领导小组全体成员参加。每学期召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开， 也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。 2.建立领导小组会议决定事项的督办制度。 领导小组办公室了解 掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。 瓦房店市东岗辽核希望小学 2019年 4 月 12 日